🔥 Bank of America получила рекордный штраф!
Второй по величине банк США был оштрафован Министерством финансов США и регулирующими органами на сумму более 1,2 млрд долларов за серьёзные нарушения Закона о банковской тайне и правил борьбы с отмыванием денег.
BofA несвоевременно сообщал о подозрительных финансовых операциях и не выявил транзакции на сумму более 5 млрд долларов.
Около 1 млрд долларов из этой суммы напрямую связаны с рисками для национальной безопасности, включая китайскую сеть по отмыванию денег и незаконное финансирование на южной границе.
Это также третий по величине штраф в истории Министерства финансов США.
Второй по величине банк США был оштрафован Министерством финансов США и регулирующими органами на сумму более 1,2 млрд долларов за серьёзные нарушения Закона о банковской тайне и правил борьбы с отмыванием денег.
BofA несвоевременно сообщал о подозрительных финансовых операциях и не выявил транзакции на сумму более 5 млрд долларов.
Около 1 млрд долларов из этой суммы напрямую связаны с рисками для национальной безопасности, включая китайскую сеть по отмыванию денег и незаконное финансирование на южной границе.
Это также третий по величине штраф в истории Министерства финансов США.