🚨🇺🇸 ДИСКУССИЯ ОБ ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ СТАЛА НАМНОГО ИНТЕРЕСНЕЕ.

Сенатор Элизабет Уоррен неоднократно критиковала криптовалюты за отмывание денег и обход санкций.

Но вот неожиданный поворот…

Сегодня распространяется заявление о том, что правительство США оштрафовало Bank of America на 1,2 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ за предполагаемые нарушения правил борьбы с отмыванием денег и законов о санкциях.

В чём более серьёзная проблема?

Финансовые нарушения встречаются не только в одной части финансовой системы.

Как традиционные банки, так и криптоплатформы сталкиваются с проверками соблюдения требований, незаконных транзакций и исполнения санкций.

Так в чём же главный вопрос?

Должно ли регулирование быть сосредоточено на используемых технологиях или на самих нарушениях — независимо от того, совершаются ли они через банк или криптоплатформу?

Единый стандарт. Для каждого финансового учреждения.

#Crypto #Bitcoin #Banking #MoneyLaundering #金融