Bank of America оштрафован на $1,21 млрд за 475 нарушений санкционного режима и требований по борьбе с отмыванием денег
Это не обычный штраф за несоблюдение нормативных требований: регуляторы превратили контроль за соблюдением санкций и требований по борьбе с отмыванием денег в фактор риска для капитала и корпоративного управления крупных банков. OCC назначило рекордный гражданский штраф в размере $750 млн, а 475 предполагаемых нарушений санкционного режима были связаны с Россией и Ираном. Следите за устранением нарушений, мерами контроля и расходами на соблюдение требований в рамках предписаний по итогам урегулирования; для финансовых компаний следующий вопрос — расширят ли регуляторы сферу надзора.
Bank of America оштрафован на $1,21 млрд за нарушения требований по борьбе с отмыванием денег и санкционного режима
OCC назначило рекордный гражданский штраф в размере $750 млн
Речь идёт о предполагаемых 475 нарушениях санкционных программ
Регулятор выдал предписание по итогам урегулирования; давление в сфере соблюдения требований усиливается
Позитивный настрой на фоне устойчивого интереса
$BAC.US
Это не обычный штраф за несоблюдение нормативных требований: регуляторы превратили контроль за соблюдением санкций и требований по борьбе с отмыванием денег в фактор риска для капитала и корпоративного управления крупных банков. OCC назначило рекордный гражданский штраф в размере $750 млн, а 475 предполагаемых нарушений санкционного режима были связаны с Россией и Ираном. Следите за устранением нарушений, мерами контроля и расходами на соблюдение требований в рамках предписаний по итогам урегулирования; для финансовых компаний следующий вопрос — расширят ли регуляторы сферу надзора.
Bank of America оштрафован на $1,21 млрд за нарушения требований по борьбе с отмыванием денег и санкционного режима
OCC назначило рекордный гражданский штраф в размере $750 млн
Речь идёт о предполагаемых 475 нарушениях санкционных программ
Регулятор выдал предписание по итогам урегулирования; давление в сфере соблюдения требований усиливается
Позитивный настрой на фоне устойчивого интереса
$BAC.US