Делёж добычи: сели в ряд — каждому по кусочку
12 октября судья Тернер из Высокого суда Англии постановил, что в деле Цянь Чжиминь применимо китайское право.
Причина в том, что инвесторы находились в Китае, мошенническая схема действовала в Китае, деньги передавались в Китае, а криптовалюту покупали там же. Суд отклонил довод инвесторов о том, что следует применить английское право собственности и правила отслеживания активов, чтобы напрямую заявить: «Эти монеты принадлежат мне».
Важно, что пока решён только вопрос о том, право какой страны применять. Кому принадлежат активы и как их разделить, рассмотрят позднее. Ещё предстоит изучить содержание китайского права и доказательства 16 тысяч истцов, а также определить конкретные права по китайскому законодательству и оценить связанные с ними доказательства.
1⃣ Кратко о деле
«Криптокоролева» Цянь Чжиминь в 2014–2017 годах незаконно привлекала средства. 128 тысяч человек подписали инвестиционные соглашения, а общая сумма привлечённых средств составила 40,2 млрд юаней.
С июня 2014 года она переводила деньги инвесторов в BTC через аккаунт на Huobi. Тогда средняя цена составляла около 2800 юаней; всего было куплено более 100 тысяч BTC.
В июле 2017 года она скрылась, воспользовавшись чужими документами. Через Таиланд она добралась до Великобритании и привлекла Вэнь Цзянь в качестве подставного лица для отмывания денег.
В 2018 году она попыталась купить за BTC роскошный особняк в Лондоне за 23,5 млн фунтов. Она не смогла объяснить происхождение средств, что привлекло внимание полиции. В октябре полиция провела рейд и заморозила 61 тысячу BTC.
В апреле 2024 года её арестовали в Йорке. В ноябре прошлого года она признала вину и получила 11 лет и 8 месяцев тюрьмы.
2⃣ Сколько денег смогут вернуть пострадавшие?
В 2021–2022 годах полиция Тяньцзиня дважды выплачивала компенсации зарегистрированным пострадавшим: сначала 5%, затем 8% — всего 13%.
В официальном уведомлении CPS — Королевской прокурорской службы Великобритании — также говорится, что «многие пострадавшие уже получили частичную компенсацию в рамках программы возмещения ущерба, созданной в Китае».
Но, как говорят сами пострадавшие, «для тех, кто вложил десятки и сотни миллионов, это капля в море».
Если всё пройдёт успешно, им, вероятно, вернут часть первоначальных вложений, но вряд ли они получат прибыль от роста курса за эти годы.
По китайским правилам возврата средств, привлечённых незаконным путём, пострадавшим возвращают первоначально вложенные деньги, а не прибыль от роста стоимости криптовалюты.
3⃣ Спор между странами: настоящий оппонент — Великобритания
Как ни парадоксально, применять китайское право настаивала именно британская прокуратура, и судья Тернер встал на её сторону.
Почему обвинение помогает пострадавшим «добиваться» применения китайского права?
Потому что по китайскому праву пострадавшие, скорее всего, получат обратно только первоначальные вложения. А прирост стоимости более чем в 200 раз государство сможет конфисковать на вполне законных основаниях.
Пострадавшие хотят применить английское право, чтобы вернуть и вложенное, и прибыль от роста стоимости за все эти годы: если ты вложил деньги в 1 BTC, сейчас ты получишь 1 BTC.
При применении китайского права всё наоборот: вложил деньги в 1 BTC — вернут только сумму, которую ты вложил тогда; рост стоимости к тебе отношения не имеет, а эта прибыль достанется государству.
По британской программе вознаграждения за возврат активов (ARIS) 50% конфискованных средств получает полиция, а 50% — Министерство внутренних дел. 61 тысяча BTC — это для государственного бюджета вполне реальные деньги.
Адвокат Цянь Чжиминь: «Так (Великобритания) превращает правоохранительную деятельность в источник дохода для правительства».
Стол для переговоров о разделе пирога уже накрыт. Великобритания уже заняла место — осталось дождаться Китая.
12 октября судья Тернер из Высокого суда Англии постановил, что в деле Цянь Чжиминь применимо китайское право.
Причина в том, что инвесторы находились в Китае, мошенническая схема действовала в Китае, деньги передавались в Китае, а криптовалюту покупали там же. Суд отклонил довод инвесторов о том, что следует применить английское право собственности и правила отслеживания активов, чтобы напрямую заявить: «Эти монеты принадлежат мне».
Важно, что пока решён только вопрос о том, право какой страны применять. Кому принадлежат активы и как их разделить, рассмотрят позднее. Ещё предстоит изучить содержание китайского права и доказательства 16 тысяч истцов, а также определить конкретные права по китайскому законодательству и оценить связанные с ними доказательства.
1⃣ Кратко о деле
«Криптокоролева» Цянь Чжиминь в 2014–2017 годах незаконно привлекала средства. 128 тысяч человек подписали инвестиционные соглашения, а общая сумма привлечённых средств составила 40,2 млрд юаней.
С июня 2014 года она переводила деньги инвесторов в BTC через аккаунт на Huobi. Тогда средняя цена составляла около 2800 юаней; всего было куплено более 100 тысяч BTC.
В июле 2017 года она скрылась, воспользовавшись чужими документами. Через Таиланд она добралась до Великобритании и привлекла Вэнь Цзянь в качестве подставного лица для отмывания денег.
В 2018 году она попыталась купить за BTC роскошный особняк в Лондоне за 23,5 млн фунтов. Она не смогла объяснить происхождение средств, что привлекло внимание полиции. В октябре полиция провела рейд и заморозила 61 тысячу BTC.
В апреле 2024 года её арестовали в Йорке. В ноябре прошлого года она признала вину и получила 11 лет и 8 месяцев тюрьмы.
2⃣ Сколько денег смогут вернуть пострадавшие?
В 2021–2022 годах полиция Тяньцзиня дважды выплачивала компенсации зарегистрированным пострадавшим: сначала 5%, затем 8% — всего 13%.
В официальном уведомлении CPS — Королевской прокурорской службы Великобритании — также говорится, что «многие пострадавшие уже получили частичную компенсацию в рамках программы возмещения ущерба, созданной в Китае».
Но, как говорят сами пострадавшие, «для тех, кто вложил десятки и сотни миллионов, это капля в море».
Если всё пройдёт успешно, им, вероятно, вернут часть первоначальных вложений, но вряд ли они получат прибыль от роста курса за эти годы.
По китайским правилам возврата средств, привлечённых незаконным путём, пострадавшим возвращают первоначально вложенные деньги, а не прибыль от роста стоимости криптовалюты.
3⃣ Спор между странами: настоящий оппонент — Великобритания
Как ни парадоксально, применять китайское право настаивала именно британская прокуратура, и судья Тернер встал на её сторону.
Почему обвинение помогает пострадавшим «добиваться» применения китайского права?
Потому что по китайскому праву пострадавшие, скорее всего, получат обратно только первоначальные вложения. А прирост стоимости более чем в 200 раз государство сможет конфисковать на вполне законных основаниях.
Пострадавшие хотят применить английское право, чтобы вернуть и вложенное, и прибыль от роста стоимости за все эти годы: если ты вложил деньги в 1 BTC, сейчас ты получишь 1 BTC.
При применении китайского права всё наоборот: вложил деньги в 1 BTC — вернут только сумму, которую ты вложил тогда; рост стоимости к тебе отношения не имеет, а эта прибыль достанется государству.
По британской программе вознаграждения за возврат активов (ARIS) 50% конфискованных средств получает полиция, а 50% — Министерство внутренних дел. 61 тысяча BTC — это для государственного бюджета вполне реальные деньги.
Адвокат Цянь Чжиминь: «Так (Великобритания) превращает правоохранительную деятельность в источник дохода для правительства».
Стол для переговоров о разделе пирога уже накрыт. Великобритания уже заняла место — осталось дождаться Китая.