⚖️ Что именно ищет Минюст США в старой сделке Binance?
▪️Глава уголовного департамента Минюста Тайсен Дува подтвердил проверку, но не сказал, что Binance нарушила соглашение
▪️ Проверку ведут федеральные прокуроры Манхэттена и уголовный департамент Минюста. Они смотрят, не пропускала ли биржа транзакции, связанные с продажами иранской нефти, которые её санкционные фильтры должны были блокировать
▪️ Отдельно идёт дело об изъятии $61 млн: прокуроры утверждают, что две китайские компании отмывали через аккаунты Binance деньги от иранской нефти
Контекст: в 2023 году Binance признала вину и заплатила $4,3 млрд, а также согласилась на трёхлетний независимый мониторинг.
Позиция Binance: политика нулевой терпимости к нарушению санкций. Биржа заявляет, что её санкционный риск с 2024 года сильно снизился.
Сроков завершения проверки Минюст не назвал. Новых обвинений пока нет.
#Binance
▪️Глава уголовного департамента Минюста Тайсен Дува подтвердил проверку, но не сказал, что Binance нарушила соглашение
▪️ Проверку ведут федеральные прокуроры Манхэттена и уголовный департамент Минюста. Они смотрят, не пропускала ли биржа транзакции, связанные с продажами иранской нефти, которые её санкционные фильтры должны были блокировать
▪️ Отдельно идёт дело об изъятии $61 млн: прокуроры утверждают, что две китайские компании отмывали через аккаунты Binance деньги от иранской нефти
Контекст: в 2023 году Binance признала вину и заплатила $4,3 млрд, а также согласилась на трёхлетний независимый мониторинг.
Позиция Binance: политика нулевой терпимости к нарушению санкций. Биржа заявляет, что её санкционный риск с 2024 года сильно снизился.
Сроков завершения проверки Минюст не назвал. Новых обвинений пока нет.
#Binance