🔥Похоже, ребята из Министерства юстиции США действительно отлично выбрали момент: вслед за запретом криптовалют в Иране они сразу начали проверку Binance.
Всё началось в 2023 году, после урегулирования дел со штрафом в размере до 4,3 млрд долларов и последующих соглашений. А недавно Министерство юстиции США вновь начало проверку, чтобы выяснить, продолжает ли Binance соблюдать эти соглашения.
В центре нынешней проверки — вопрос о том, нарушала ли Binance санкции против Ирана. Возможно, транзакции на Binance обходили американские санкции против Ирана.
⚠️
Кроме того, журналист Wall Street Journal выяснил, что один крупный аккаунт создал финансовый канал для Ирана. Этот аккаунт неоднократно использовался для входа из Тегерана, из-за чего американские и швейцарские власти потребовали объяснений от биржи.
Подробности текущих запросов и расследования пока не обнародованы.
Всё началось в 2023 году, после урегулирования дел со штрафом в размере до 4,3 млрд долларов и последующих соглашений. А недавно Министерство юстиции США вновь начало проверку, чтобы выяснить, продолжает ли Binance соблюдать эти соглашения.
В центре нынешней проверки — вопрос о том, нарушала ли Binance санкции против Ирана. Возможно, транзакции на Binance обходили американские санкции против Ирана.
⚠️
Кроме того, журналист Wall Street Journal выяснил, что один крупный аккаунт создал финансовый канал для Ирана. Этот аккаунт неоднократно использовался для входа из Тегерана, из-за чего американские и швейцарские власти потребовали объяснений от биржи.
Подробности текущих запросов и расследования пока не обнародованы.