Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс объявила о соглашении с бывшим генеральным директором платформы Celsius Алексом Машинским, которое навсегда запрещает ему работать в сфере криптовалют, ценных бумаг и товарных рынков. Условные выплаты по соглашению могут составить до 35 миллионов долларов.

Это соглашение завершает гражданский иск, поданный в 2023 году. В нём Машинского обвиняли в том, что до краха Celsius в 2022 году он вводил в заблуждение сотни тысяч инвесторов относительно надёжности платформы. Согласно соглашению, Машинский выплатит Нью-Йорку 25 миллионов долларов, если не передаст федеральному правительству ещё 10 миллионов долларов незаконно полученной прибыли — помимо активов, уже конфискованных властями. Кроме того, он обязуется выплатить ещё 10 миллионов долларов, если не отбудет наказание в виде лишения свободы полностью.

Это событие произошло на фоне того, что Машинский отбывает 12-летний срок в федеральной тюрьме за мошенничество и отдельно обязан конфисковать более 48 миллионов долларов. Федеральное наказание связано с признанием им вины в декабре 2024 года по делам о мошенничестве с ценными бумагами и товарами.

В своем заявлении Джеймс сказала, что Машинский обещал жителям Нью-Йорка, что его компания станет безопасным местом для вложения их с трудом заработанных сбережений, однако после краха его высокорискованных инвестиций они остались ни с чем.

Предыстория дела

Согласно первоначальному иску, Машинский представлял Celsius как более безопасную альтернативу банкам с доходностью до 17%, при этом, как утверждалось, скрывал рискованные инвестиции и растущие убытки. К началу 2022 года Celsius привлекла около 20 миллиардов долларов в цифровых активах, однако ей было трудно получать достаточно доходов, чтобы обеспечивать обещанную доходность, что подтолкнуло компанию к более рискованным инвестициям, утверждает Комиссия по торговле товарными фьючерсами.

В июне 2022 года Celsius заморозила вывод средств клиентами, а в следующем месяце подала заявление о банкротстве, раскрыв дефицит между активами и обязательствами на сумму свыше миллиарда долларов. Генеральная прокуратура Нью-Йорка сообщила, что по состоянию на август 2026 года в рамках процедуры банкротства кредиторам Celsius было выплачено более 3,4 миллиарда долларов.

Более широкие регуляторные последствия

Мировое соглашение в Нью-Йорке последовало за чередой других урегулирований и регуляторных мер. В июне Комиссия по торговле товарными фьючерсами навсегда запретила Машинскому торговать на ее площадках и регистрироваться в ней. В апреле Федеральная торговая комиссия уже запретила ему заниматься деятельностью в сфере криптовалют и финансов, а также обязала выплатить 10 миллионов долларов; при этом исполнение решения на сумму 4,72 миллиарда долларов было в основном приостановлено.

В сентябре Комиссия по ценным бумагам и биржам также достигла с ним предварительного соглашения об урегулировании отдельного гражданского иска, однако 29 сентября федеральный судья отклонил дело без ущерба для его повторной подачи, ожидая завершения урегулирования.

С мая Машинский добивается отмены федерального обвинительного приговора и наказания, представляя себя в этом разбирательстве самостоятельно. В августе федеральные прокуроры выступили против его ходатайства, назвав приведенные им доводы необоснованными, а судья отказал ему в запросе дополнительных документов. Постановление от 5 октября оставило это решение в силе. У Машинского есть время до 11 декабря, чтобы ответить на возражения правительства против его ходатайства.

#تنظيم #العملات_المشفرة $CEL