Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс пожизненно запретила Алексу Машинскому работать в сферах ценных бумаг, товарных рынков и криптовалют и назначила ему штраф в размере 35 миллионов долларов. Нью-Йорк взыщет эту сумму, только если бывший глава Celsius Network нарушит федеральное соглашение, по которому он уже оказался в тюрьме.

В 2023 году Джеймс подала иск против Машинского, обвинив его в том, что он ввёл в заблуждение сотни тысяч вкладчиков, включая более 26 000 жителей Нью-Йорка, относительно безопасности их средств в криптокредитной компании. По данным офиса генерального прокурора, сумма в 35 миллионов долларов состоит из двух условных выплат. Первое условие: если Машинский не передаст федеральному правительству 10 миллионов долларов незаконно полученных доходов сверх активов, которые он уже сдал, он будет должен штату 25 миллионов долларов. Вторые 10 миллионов, доводящие общую сумму до 35 миллионов, будут взысканы только в том случае, если Машинский не отбудет весь назначенный ему срок заключения.

Нью-Йорк установил условие о штрафе в размере 35 млн долларов по делу Машинского

Согласно соглашению сторон, поданному в суд по этому делу, федеральное дело Машинского уже предусматривает конфискацию 48 393 446 долларов. Если он конфискует эту сумму и полностью отбудет срок, Нью-Йорку ничего не достанется. Таким образом, чтобы штат получил какую-либо часть этого штрафа, Машинскому пришлось бы нарушить обязательства, которые он взял на себя, чтобы избежать более длительного срока. Нью-Йорк — не единственный штат или орган, применивший к Машинскому те или иные ограничения.

Федеральная торговая комиссия (FTC) вынесла решение о взыскании 4,7 млрд долларов, исполнение которого было приостановлено, и обязала Машинского выплатить 10 млн долларов в рамках мирового соглашения. Затем она ввела для него 18-летний режим отчетности и лишила его доступа к криптовалютным и финансовым услугам. В июне Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) добилась через судебное постановление о согласии сторон бессрочного запрета на торговлю и регистрацию. Машинский отбывает 144-месячный срок — 12 лет лишения свободы, назначенных в мае 2025 года после того, как он признал себя виновным в мошенничестве с сырьевыми товарами и манипулировании ценой токена CEL компании Celsius.

Дело Машинского с регулирующими органами еще не закрыто окончательно: иск, поданный против него Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в июле 2023 года в связи с предполагаемым незарегистрированным предложением ценных бумаг и манипулированием ценой CEL, по имеющимся данным, все еще рассматривается. В конце мая ведомство сообщило федеральному суду, что «провело содержательные переговоры об урегулировании» с Машинским. Соглашения достичь не удалось, и суд предоставил сторонам еще 60 дней на переговоры.

Машинскому может грозить еще один пожизненный запрет, если SEC заключит с ним соглашение на тех же условиях, что и другие ведомства. Череда судебных решений и пожизненных запретов началась в июне 2022 года, когда Celsius заморозила вывод средств со своей платформы. Через месяц компания подала заявление о банкротстве по главе 11, лишив пользователей их вкладов, которые они считали сбережениями. С тех пор в рамках процедуры банкротства кредиторы получили более 3,4 млрд долларов по состоянию на август 2026 года. Джеймс заявил: «Я не позволю мошенникам использовать криптовалюты, чтобы наживаться на ничего не подозревающих жителях Нью-Йорка».

Публикация «Нью-Йорк наложил на Алекса Машинского запрет и штраф в размере 35 млн долларов» впервые появилась на Coinfea.