Преступники похитили у четырёх человек криптовалюту почти на £200 000 ($264 200), перехватив их телефонные номера. В четверг полиция лондонского Сити сообщила, что житель Лондона, помогавший организовать эту схему, был приговорён к двум с половиной годам тюрьмы.
Несанкционированная активность в системах BT в 2021 году положила начало этому делу.
Шинджин оставил себе более £44 000 и потратил их в Дубае
Аджай Шинджин, 25 лет, также известный как Эй-Джей Марли Круз, присвоил более £44 000 ($58 124) из похищенных средств. По словам следователей, он потратил их на отдых в Дубае, роскошную квартиру в районе Кэнэри-Уорф и золотые зубные накладки.
Шинджин, проживающий на Марш-Уолл в районе Канэри-Уорф, 28 сентября признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества путём введения в заблуждение и в переводе преступного имущества. Приговор ему вынесли в Королевском суде Внутреннего Лондона.
При подмене SIM-карты номер телефона пострадавшего переносят на SIM-карту, контролируемую преступником. Получив доступ к номеру, преступники выманивают одноразовые коды, которые банки и криптовалютные биржи отправляют в SMS, чтобы проникнуть в аккаунты.
В начале ноября 2021 года BT обнаружила несанкционированную активность в своих системах. Преступники перенесли номера клиентов на свои SIM-карты.
Оператор связи отследил устройства, на которые поступали эти номера: телефоны с поддержкой eSIM, у каждого из которых было по два номера IMEI. Данные BT помогли полиции выйти на нескольких подозреваемых, а Шинджина связали с четырьмя устройствами.
Одна кража принесла преступникам криптовалюту на £130 000
В ноябре 2021 года полиция выявила четырёх пострадавших от кражи криптовалюты. Один из них потерял около £40 000 ($52 840) 2 ноября, причём примерно £27 000 из этой суммы поступили на личный криптовалютный счёт Шинджина.
Позже выяснилось, что вся сумма, потерянная вторым пострадавшим с 5 по 7 ноября, — около £17 000 ($22 457) — оказалась в кошельке Шинджина. У третьего пострадавшего 3 ноября с аккаунта Coinbase похитили около £8 000 ($10 568). По данным полиции, Шинджин способствовал этой краже, после чего деньги перевели дальше.
Сильнее всего пострадал четвёртый клиент: в период с 6 по 7 ноября он потерял криптовалюту на сумму около £130 000 ($171 730). По данным полиции, Шинджин также способствовал этой краже.
Впервые Шинджина арестовали в 2021 году в его квартире. После появления новых доказательств полиция вновь арестовала его в октябре 2023 года, когда он прилетел из Дубая в аэропорт Хитроу. На допросах он отказался от комментариев.
«Мошенничество с подменой SIM-карт — изощрённый и вызывающий всё большую тревогу вид преступлений. Это дело показывает, к каким разрушительным последствиям оно может привести для пострадавших», — заявил детектив-констебль Саймон Ардеман из полиции лондонского Сити. Он добавил, что обвинительный приговор доказывает: мошенничество с использованием технологий можно расследовать и доводить до суда.
Обвинительный приговор был вынесен спустя более четырёх лет после сообщений о кражах. В мае Cryptopolitan сообщил, что десяти жителям Англии предъявили обвинения в связи с телефонным мошенничеством: звонившие, предположительно, выдавали себя за полицейских и сотрудников криптовалютной компании, чтобы выманить сид-фразы кошельков. Как минимум один пострадавший потерял £300 000.
ФБР и Служба расследований внутренней безопасности США помогли полиции по борьбе с киберпреступностью арестовать четырёх подозреваемых в Польше 25 июня. Четверых обвиняют в проведении атак с подменой SIM-карт для опустошения счетов на криптовалютных биржах.
Если вы читаете это, значит, вы уже на шаг впереди. Оставайтесь впереди вместе с нашей рассылкой.