Бывшему генеральному директору Celsius Алексу Машинскому навсегда запрещено работать в сфере криптовалют, ценных бумаг и товарных рынков в соответствии с соглашением с генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс, которое предусматривает условные выплаты на сумму до 35 миллионов долларов.

Соглашение со штатом Нью-Йорк, объявленное в пятницу, урегулирует гражданский иск, поданный в 2023 году. В иске Машинского обвиняли в том, что до краха Celsius в 2022 году он вводил в заблуждение сотни тысяч инвесторов относительно безопасности платформы.

Согласно соглашению, Машинский должен выплатить штату Нью-Йорк 25 миллионов долларов, если не передаст федеральному правительству дополнительно 10 миллионов долларов незаконно полученных средств сверх активов, которые он уже конфисковал, и еще 10 миллионов долларов, если не отбудет полный срок заключения.

Машинский отбывает 12-летний срок в федеральной тюрьме за мошенничество; кроме того, суд обязал его конфисковать более 48 млн долларов. Федеральный срок связан с тем, что в декабре 2024 года он признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и сырьевыми товарами.

«Алекс Машинский обещал жителям Нью-Йорка, что его компания — надежное место для вложения честно заработанных сбережений, но в итоге оставил их ни с чем, когда его рискованные инвестиции потерпели крах», — заявил Джеймс в сообщении, опубликованном в пятницу.

По теме: S&P Global предлагает оценки рисков растущему сектору кредитных криптовалютных хранилищ

Celsius обещала высокую доходность до краха

Согласно иску, поданному в 2023 году, Машинский рекламировал Celsius как более безопасную альтернативу банкам и предлагал доходность до 17%, предположительно скрывая рискованные инвестиции и растущие убытки.

По данным CFTC, к началу 2022 года Celsius привлекла цифровые активы на сумму около 20 млрд долларов, но испытывала трудности с получением достаточной выручки для выплаты обещанной доходности, что подтолкнуло компанию к все более рискованным инвестициям.

Обвинения CFTC в мошенничестве, предъявленные Алексу Машинскому и Celsius Network в июле 2023 года. Источник: CFTC

В июне 2022 года Celsius заморозила вывод средств клиентами, а в следующем месяце подала заявление о банкротстве, раскрыв, что ее обязательства превышали активы более чем на 1 млрд долларов.

По данным офиса генерального прокурора штата Нью-Йорк, к августу 2026 года в рамках процедуры банкротства кредиторам Celsius было распределено более 3,4 млрд долларов.

Предыдущие федеральные мировые соглашения и судебные разбирательства

Соглашение с властями Нью-Йорка последовало за отдельными мировыми соглашениями с федеральными регулирующими органами, заключенными ранее в этом году. В июне Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) навсегда запретила Машинскому торговать и регистрироваться в агентстве. Согласно соглашению с Федеральной торговой комиссией, заключенному в апреле, ему уже запретили работать в сфере криптовалют и финансов, обязали выплатить 10 млн долларов, а также вынесли решение о взыскании 4,72 млрд долларов, исполнение которого в значительной степени было приостановлено.

В сентябре Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также достигла с Машинским принципиального соглашения об урегулировании отдельного гражданского иска. 29 сентября федеральный судья отклонил иск без права повторного обращения до окончательного оформления соглашения.

С мая Машинский добивается отмены федерального обвинительного приговора и назначенного наказания, самостоятельно представляя свои интересы в суде. В августе федеральные прокуроры выступили против его ходатайства, назвав приведенные им доводы «необоснованными».

Судья отклонил его ходатайство о раскрытии доказательств, а постановление от 5 октября оставило это решение без изменений. Машинский должен ответить на возражения правительства против его ходатайства до 11 декабря.

Журнал: Криптокредитование снова набирает обороты… но удалось ли устранить риски?