В пятницу Tether добавила 35 кошельков Tron в чёрный список USDT за шесть секунд — в трёх блоках, начиная с 20:09 UTC+8. Четыре из них были хранилищами THORChain. Только их и исключили из списка — 3 часа 21 минуту спустя.
Мы проследили путь остальных 31 кошелька. Каждый из них ведёт — максимум через два перехода — к кошелькам Tron, которые расследователь Specter отметил в связи с выводом средств у реселлера Ledger CryptoBilis. Один из этих кошельков и сам был отмечен. 27 получили ровно по одному переводу на $500K — либо от отмеченного кошелька, либо от кошелька, который незадолго до этого пополнил отмеченный.
На 19 кошельках до сих пор лежит по $500K — всего $9.5M. По нашим расчётам, это около 15% от $65.2M в USDT, прошедших через отмеченные кошельки. Остальные 12 уже были пусты, когда их заморозили. Средства с них вывели с 18:39 до 19:54 UTC+8.
В хранилищах THORChain было около $1.45M, и, насколько мы можем судить по данным блокчейна, в пятницу они ничего не получили от этих кошельков. Tether не объяснила, почему включила их в список. Сооснователь Чад Баррафорд говорит, что команду заранее не предупредили, а обмены THORChain через Tron оставались приостановлены до разморозки.
Tether перехватила $9.5M из выведенных средств. THORChain получила трёхчасовой сбой.
$USDT $RUNE
#Tether #THORChain
Не финансовый совет. Изучайте сами.
Мы проследили путь остальных 31 кошелька. Каждый из них ведёт — максимум через два перехода — к кошелькам Tron, которые расследователь Specter отметил в связи с выводом средств у реселлера Ledger CryptoBilis. Один из этих кошельков и сам был отмечен. 27 получили ровно по одному переводу на $500K — либо от отмеченного кошелька, либо от кошелька, который незадолго до этого пополнил отмеченный.
На 19 кошельках до сих пор лежит по $500K — всего $9.5M. По нашим расчётам, это около 15% от $65.2M в USDT, прошедших через отмеченные кошельки. Остальные 12 уже были пусты, когда их заморозили. Средства с них вывели с 18:39 до 19:54 UTC+8.
В хранилищах THORChain было около $1.45M, и, насколько мы можем судить по данным блокчейна, в пятницу они ничего не получили от этих кошельков. Tether не объяснила, почему включила их в список. Сооснователь Чад Баррафорд говорит, что команду заранее не предупредили, а обмены THORChain через Tron оставались приостановлены до разморозки.
Tether перехватила $9.5M из выведенных средств. THORChain получила трёхчасовой сбой.
$USDT $RUNE
#Tether #THORChain
Не финансовый совет. Изучайте сами.