Сенатор Ричард Блюменталь, ведущий демократ в Постоянном подкомитете по расследованиям, добивается предоставления информации о финансовых отношениях между инвестиционным банком Cantor Fitzgerald и Tether — крупнейшим в мире поставщиком стейблкоинов.
В официальном письме, направленном в четверг, он попросил председателя Cantor Брэндона Латника подробно рассказать о том, как компания контролирует соблюдение Tether банковских требований и санкционного законодательства. Он также запросил всю переписку министра торговли Говарда Латника, касающуюся Tether, включая сообщения, отправленные после того, как тот отошёл от дел в Cantor. После утверждения Сенатом в прошлом году Говард Латник покинул пост главы Cantor, передав руководство сыну.
По словам сенатора Блюменталя, за последние два года Cantor вместе с Говардом Латником получила значительную финансовую выгоду благодаря партнерству с Tether. Как сообщается, за это время Латник заработал более 250 миллионов долларов, включая выплату в размере 192 миллионов долларов от компании.
Следователи Сената связывают Tether с рядом сомнительных лиц
В 2024 году Cantor заключила сделку, получив 5%-ную долю в Tether, и, как сообщается, теперь отвечает за хранение казначейских векселей США эмитента на десятки миллиардов долларов. Блюменталь утверждает, что инвестиции Cantor в Tether значительно выросли в цене: с 600 миллионов до ошеломляющих 10 миллиардов долларов после возвращения Трампа на пост президента.
Роль Cantor Fitzgerald в деятельности Tether выходит за рамки ее предполагаемых инвестиций в капитал компании. USDT создан для поддержания привязки к доллару США в соотношении один к одному, а Tether держит резервные активы для обеспечения находящихся в обращении токенов.
Казначейские векселя США составляют значительную часть этих резервов и являются важным элементом финансовой инфраструктуры эмитента стейблкоина. Расследование Блюменталя призвано установить, насколько тщательно Cantor контролировала эти отношения и сделала ли банк достаточно для снижения рисков несоблюдения нормативных требований.
Однако он утверждает, что деловые отношения Cantor Fitzgerald с Tether, несмотря на их прибыльность, ставят под угрозу национальную безопасность США. В своем письме он заявил, что компания должна подробно описать все действия, предпринятые в ходе расследования обвинений в связях Tether с финансовыми преступлениями. В частности, законодатель указал на способность USDT обходить российские санкции и его интеграцию в параллельную банковскую систему Ирана.
В частности, подкомитет Сената установил, что Tether оставляла кошельки активными, несмотря на явные признаки того, что через них переводились или поступали значительные суммы, связанные с финансистами террористов и другими незаконными субъектами. Согласно выводам, 84% из 846 связанных с Ираном криптокошельков, в отношении которых действовали санкции, проводили почти все транзакции в USDT.
После публикации доклада сенатор Блюменталь даже призвал министерства финансов и юстиции провести дополнительное расследование и выяснить, были ли нарушены санкции.
Стейблкоины стали важной частью рынка криптовалют, поскольку позволяют пользователям переводить средства, привязанные к доллару, не полагаясь исключительно на традиционные банковские каналы. Однако та же доступность может осложнить соблюдение санкций, если физические лица или организации используют цифровые кошельки для перемещения средств через границы.
Транзакции в блокчейне можно отследить, однако для установления личностей владельцев конкретных кошельков и определения того, нарушает ли транзакция санкции, может потребоваться дополнительное расследование. Сенатское расследование призвано установить, насколько адекватно Cantor оценивала эти риски, поддерживая коммерческие отношения с Tether.
Он также заявил: «Как Tether получила несметные миллионы в виде процентов и доходов от инвестиций, связанных со стейблкоинами, использовавшимися в этой незаконной деятельности, так и Cantor Fitzgerald извлекла выгоду из своих отношений с Tether».
Tether настаивает, что сотрудничает с правоохранительными органами в борьбе с незаконной деятельностью
Тем не менее ранее Tether заявляла, что уже много лет сотрудничает с правоохранительными органами и в этом году заморозила почти 550 миллионов USDT, связанных с Ираном.
«Tether неизменно демонстрирует, что USDT не является убежищем для лиц, находящихся под санкциями, террористических организаций или преступных сетей», — заявил генеральный директор Tether Паоло Ардоино.
По словам руководителя, в общей сложности компания помогла властям по всему миру заморозить активы на сумму более 4,9 миллиарда долларов, в том числе свыше 2,4 миллиарда долларов благодаря сотрудничеству с властями США.
«Факты открыты: Министерство юстиции США, ФБР, Секретная служба, HSI, OFAC и власти разных стран неоднократно сотрудничали с Tether, чтобы отслеживать, замораживать и возвращать активы. Мы и впредь будем предоставлять эту возможность органам власти, ведущим борьбу с терроризмом, обходом санкций, мошенничеством и другими тяжкими преступлениями», — добавил он.
Хотя Ардоино защищал сотрудничество Tether с правоохранительными органами, компания неоднократно оказывалась в центре споров. В прошлом году Tether заморозила 42,4 миллиона USDt, связанных с тайскими бизнесменами.
Однако теперь эти мужчины подали на компанию в суд, утверждая, что в октябре 2025 года она заморозила их активы без ордера по неофициальному запросу Управления расследований национальной безопасности США. Лишь в феврале 2026 года власти Восточного округа Северной Каролины получили ордер на изъятие средств в рамках дела на 61 миллион долларов, связанного со схемой «забоя свиней». Ордер предписывал сжечь токены и выпустить новые на государственный кошелек.
Истцы также категорически отвергли обвинения властей и заявили, что не имеют отношения к какой-либо преступной деятельности.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Разбирайтесь в них. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.