Сооснователя даркнет-маркетплейса приговорили к 40 годам тюрьмы, он согласился передать 1230 BTC. Как это событие повлияет на крипторынок?
Министерство юстиции США сообщило, что сооснователь Empire Market Раейм Гамильтон приговорён к 40 годам федеральной тюрьмы за участие в управлении даркнет-площадкой. Кроме того, ему назначен штраф в размере 5 миллионов долларов. Он также согласился конфисковать около 1230 BTC и 24,4 ETH. С 2018 по 2020 год через эту площадку было проведено более 400 миллионов долларов в сделках, связанных с незаконными товарами, в том числе наркотиками и украденными данными аккаунтов.
<Cite refs={["turn763412search0"]}/>
На мой взгляд, в этой истории стоит обратить внимание на три момента.
Во-первых, биткоин не означает анонимность. Транзакции в блокчейне можно отслеживать, и если сопоставить их с данными о личности на биржах и другими материалами расследования, можно установить источники и направления движения средств.
Во-вторых, регуляторы расследуют не только сами транзакции, но и происхождение незаконных доходов, а также устанавливают фактических владельцев. Использование миксеров не означает, что риск отслеживания можно полностью устранить.
В-третьих, включение 1230 BTC в соглашение о конфискации не означает, что эти монеты сразу же будут проданы. Чтобы оценить потенциальное давление продаж на рынок, важно понять, будут ли они выставлены на аукцион и когда именно ими распорядятся. Нельзя считать конфискацию биткоина негативным фактором лишь на основании количества монет.
В долгосрочной перспективе подобные дела могут способствовать ужесточению требований к биржам, развитию мониторинга блокчейна и проверок происхождения средств. Обычным инвесторам следует в первую очередь обращать внимание на безопасность активов и риски несоблюдения требований законодательства, а не воспринимать каждую новость о судебном разбирательстве как сигнал к покупке или продаже.
Как вы считаете, постоянное изъятие криптоактивов государством усилит давление регуляторов на рынок или поможет отрасли выработать более зрелые правила?
Министерство юстиции США сообщило, что сооснователь Empire Market Раейм Гамильтон приговорён к 40 годам федеральной тюрьмы за участие в управлении даркнет-площадкой. Кроме того, ему назначен штраф в размере 5 миллионов долларов. Он также согласился конфисковать около 1230 BTC и 24,4 ETH. С 2018 по 2020 год через эту площадку было проведено более 400 миллионов долларов в сделках, связанных с незаконными товарами, в том числе наркотиками и украденными данными аккаунтов.
<Cite refs={["turn763412search0"]}/>
На мой взгляд, в этой истории стоит обратить внимание на три момента.
Во-первых, биткоин не означает анонимность. Транзакции в блокчейне можно отслеживать, и если сопоставить их с данными о личности на биржах и другими материалами расследования, можно установить источники и направления движения средств.
Во-вторых, регуляторы расследуют не только сами транзакции, но и происхождение незаконных доходов, а также устанавливают фактических владельцев. Использование миксеров не означает, что риск отслеживания можно полностью устранить.
В-третьих, включение 1230 BTC в соглашение о конфискации не означает, что эти монеты сразу же будут проданы. Чтобы оценить потенциальное давление продаж на рынок, важно понять, будут ли они выставлены на аукцион и когда именно ими распорядятся. Нельзя считать конфискацию биткоина негативным фактором лишь на основании количества монет.
В долгосрочной перспективе подобные дела могут способствовать ужесточению требований к биржам, развитию мониторинга блокчейна и проверок происхождения средств. Обычным инвесторам следует в первую очередь обращать внимание на безопасность активов и риски несоблюдения требований законодательства, а не воспринимать каждую новость о судебном разбирательстве как сигнал к покупке или продаже.
Как вы считаете, постоянное изъятие криптоактивов государством усилит давление регуляторов на рынок или поможет отрасли выработать более зрелые правила?