Великобритания ввела санкции в отношении владельца криптоплатёжных процессоров Cryptomus и Heleket, обозначив две компании как единое санкционное лицо в четверг, 8 октября 2026 года. 

Теперь два бренда рассматриваются как один бизнес, и это перекрывает путь для оператора, связанного с Россией, переводить пользователей из одной компании в другую.

Heleket был запущен в январе 2025 года, а в феврале 2025 года Cryptomus начал обязательные проверки KYC. Время выглядело подозрительным: при этом месячный объём on-chain у Cryptomus снизился, в то время как у Heleket он вырос примерно в тот же период.  

По данным TRM Labs, Heleket запустили, чтобы привлечь пользователей, ушедших из Cryptomus из-за новых правил сервиса.

Два бренда — одна санкционная мера

Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании назвало Xeltox Enterprises Ltd материнской компанией Cryptomus, Heleket и Certa Payments Ltd. Великобритания решила включить Xeltox в санкционный список за «поддержку российского сектора финансовых услуг посредством владения Cryptomus и деятельности, связанной с Heleket и продолжающейся через неё».

Канада уже наказала Xeltox. В октябре прошлого года Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) оштрафовал компанию на 177 миллионов канадских долларов за нарушение правил противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Xeltox оспорила это решение в суде, заявив, что штраф был основан на «ошибках в праве», а ответственность за некоторые нарушения компания возложила на «иностранных лицензиатов», не имеющих представительств в Канаде.

Схема перехода от Garantex к Grinex

Эта схема совсем не нова. Санкции ввели и против TokenSpot — биржи, зарегистрированной в Кыргызстане. По оценке TRM, TokenSpot использует общую с Grinex инфраструктуру криптокошельков и фактически является подставной компанией Grinex.

Grinex начала работу после того, как 4 мая 2022 года Великобритания ввела санкции против Garantex. Garantex прекратила работу в марте 2025 года, а вскоре после этого появилась Grinex. 14 августа 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло Grinex в санкционный список, а Великобритания последовала его примеру менее чем через неделю.

Следы деятельности TokenSpot в блокчейне напрямую связывают его с сетью Grinex/Garantex. Биржа перевела более 950 миллионов долларов через Grinex, Garantex и сеть A7. На A7 пришлось почти 679,5 миллиона долларов из этих 950 миллионов. Недавно правительство США ввело санкции против A7 за помощь Ирану в обходе финансовых ограничений.

Что ещё затронул этот пакет санкций

В четверг было введено до 38 санкционных мер, причём они касались не только криптовалютной отрасли. Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании действовало на основании Регламента о санкциях в отношении России (выход из ЕС) 2019 года и включило в список две российские нефтяные компании — «Зарубежнефть» и INK-Capital, 12 танкеров теневого флота, а также 17 организаций и физических лиц, связанных с поставками военных товаров.

Позже Великобритания добавила в список Tsunami Payments LLC и ОАО «Processing KG», а также директора Processing KG Уланa Букабаева, российскую компанию Planeta и московский банк «Столичный кредит».

Рекомендации TRM для специалистов по комплаенсу отражают сложность правоприменения. Проверяйте и бренд Cryptomus, и бренд Heleket, сопоставляйте связи TokenSpot с Grinex и следите за появлением следующего сервиса-преемника.

Санкции сегодня направлены против известных названий. У стоящих за ними операторов есть опыт создания новых.

Если вы это читаете, значит, вы уже на шаг впереди. Не отставайте — подпишитесь на нашу рассылку.