#ZachXBT揭露朝鲜10亿美元洗钱网络 Ончейн-расследователь ZachXBT 5 октября опубликовал результаты расследования под прикрытием: преступная сеть по отмыванию денег помогла северокорейской хакерской группировке Lazarus отмыть более 1 млрд долларов в криптовалюте, похищенной в ходе атак на биржи, включая Bybit и Bitget.
После хакерской атаки на Bybit в 2025 году, в результате которой было похищено 1,5 млрд долларов, ZachXBT выдал себя за покупателя средств и на собственные деньги провёл сделку на 349 700 USDC с посредником группировки Джимми Грином. Чтобы завоевать доверие, он согласился нести убыток в размере 5% по каждой транзакции и выяснил полный маршрут перемещения средств между блокчейнами и их обналичивания через OTC-каналы. На основе полученных данных команда пометила связанные с преступной деятельностью средства на сумму 12 млн долларов. Впоследствии Tether заморозила 442 000 USDT из этой суммы. Сеть отмывала деньги, переводя активы между блокчейнами Ethereum, Solana, TRON и другими, дробя крупные суммы и конвертируя их в фиат через внебиржевые каналы, чтобы скрыть происхождение средств. Эти выводы основаны исключительно на ончейн-расследовании и не являются судебным решением. Это дело усилит контроль со стороны регуляторов по всему миру за использованием криптомиксеров и отмыванием денег через OTC-каналы.
Предупреждение о рисках: виртуальные валюты отличаются крайне высокой волатильностью. Эта информация носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией.
После хакерской атаки на Bybit в 2025 году, в результате которой было похищено 1,5 млрд долларов, ZachXBT выдал себя за покупателя средств и на собственные деньги провёл сделку на 349 700 USDC с посредником группировки Джимми Грином. Чтобы завоевать доверие, он согласился нести убыток в размере 5% по каждой транзакции и выяснил полный маршрут перемещения средств между блокчейнами и их обналичивания через OTC-каналы. На основе полученных данных команда пометила связанные с преступной деятельностью средства на сумму 12 млн долларов. Впоследствии Tether заморозила 442 000 USDT из этой суммы. Сеть отмывала деньги, переводя активы между блокчейнами Ethereum, Solana, TRON и другими, дробя крупные суммы и конвертируя их в фиат через внебиржевые каналы, чтобы скрыть происхождение средств. Эти выводы основаны исключительно на ончейн-расследовании и не являются судебным решением. Это дело усилит контроль со стороны регуляторов по всему миру за использованием криптомиксеров и отмыванием денег через OTC-каналы.
Предупреждение о рисках: виртуальные валюты отличаются крайне высокой волатильностью. Эта информация носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией.