Биткоин годами называли инструментом для отмывания денег.
Пока не появилась сеть, которую обвинили в отмывании криптовалюты на сумму более $1 млрд.
ZachXBT пришлось притвориться клиентом и потратить $349 700 в USDC, чтобы завоевать доверие этой сети. По полученным данным, он, по его словам, обнаружил кластер на сумму более $12 млн, связанный со средствами из дела Bybit; позже заморозили 442 000 USDT, связанных с этим кластером.
И вот над чем, как мне кажется, стоит задуматься.
Если биткоин и правда — «невидимая машина для отмывания денег»...
Почему человек с лупой может проследить за движением средств в блокчейне?
Биткоин могут использовать для отмывания денег.
Это дело показывает, что такое действительно происходит.
Но блокчейн делает и кое-что ещё:
Он оставляет следы.
А вы как считаете:
Биткоин — инструмент, который помогает преступникам скрывать деньги,
или книга учёта, из-за которой им сложнее бесследно исчезнуть? 👀
Пока не появилась сеть, которую обвинили в отмывании криптовалюты на сумму более $1 млрд.
ZachXBT пришлось притвориться клиентом и потратить $349 700 в USDC, чтобы завоевать доверие этой сети. По полученным данным, он, по его словам, обнаружил кластер на сумму более $12 млн, связанный со средствами из дела Bybit; позже заморозили 442 000 USDT, связанных с этим кластером.
И вот над чем, как мне кажется, стоит задуматься.
Если биткоин и правда — «невидимая машина для отмывания денег»...
Почему человек с лупой может проследить за движением средств в блокчейне?
Биткоин могут использовать для отмывания денег.
Это дело показывает, что такое действительно происходит.
Но блокчейн делает и кое-что ещё:
Он оставляет следы.
А вы как считаете:
Биткоин — инструмент, который помогает преступникам скрывать деньги,
или книга учёта, из-за которой им сложнее бесследно исчезнуть? 👀
