$USDT История, стоящая за заморозкой средств, стала известна: прошлой ночью по пекинскому времени ончейн-детектив ZachXBT рассказал, что притворился клиентом и внедрился в китайскую подпольную группу, отмывавшую деньги для северокорейской Lazarus.
USDT — это привязанный к доллару стейблкоин, выпущенный Tether: один токен равен одному доллару. Многие схемы отмывания денег в итоге сводятся к тому, что средства конвертируют в USDT, а затем распределяют по разным адресам.
По его словам, контакт группы по имени Jimmy Green помогал перемещать деньги, украденные у Bybit. Сначала он обменивал с ним собственные средства и соглашался терять на каждой сделке, лишь бы завоевать доверие.
Когда они сблизились, собеседник заранее говорил, в какую сеть собирается перевести деньги, а на следующий день действительно переводил их туда. Он также прислал несколько адресов Solana. ZachXBT проследил за ними и обнаружил целую цепочку, по которой украденные средства в режиме реального времени перемещали между Bitcoin, Ethereum, Solana и Tron.
В этой цепочке было около 440 тысяч USDT, которые позднее заморозила Tether.
Он рассказал, что сразу передал собранную информацию частным следователям и правоохранительным органам, ведущим дело. Из-за его деликатности он обнародовал её только сейчас.
USDT — это привязанный к доллару стейблкоин, выпущенный Tether: один токен равен одному доллару. Многие схемы отмывания денег в итоге сводятся к тому, что средства конвертируют в USDT, а затем распределяют по разным адресам.
По его словам, контакт группы по имени Jimmy Green помогал перемещать деньги, украденные у Bybit. Сначала он обменивал с ним собственные средства и соглашался терять на каждой сделке, лишь бы завоевать доверие.
Когда они сблизились, собеседник заранее говорил, в какую сеть собирается перевести деньги, а на следующий день действительно переводил их туда. Он также прислал несколько адресов Solana. ZachXBT проследил за ними и обнаружил целую цепочку, по которой украденные средства в режиме реального времени перемещали между Bitcoin, Ethereum, Solana и Tron.
В этой цепочке было около 440 тысяч USDT, которые позднее заморозила Tether.
Он рассказал, что сразу передал собранную информацию частным следователям и правоохранительным органам, ведущим дело. Из-за его деликатности он обнародовал её только сейчас.