【США взялись за французские благотворительные организации! Отслежены миллионы долларов, и снова замешана криптовалюта 🔥】
🌟 加密不是法外之地，进群聊
Недавно Министерство финансов США объявило о введении санкций против двух французских благотворительных организаций и связанных с ними лиц. По утверждению американской стороны, они собирали средства для ХАМАС через так называемую сеть благотворительных сборов.
По данным Министерства финансов США, в период с 2020 по 2026 год эта сеть собрала более 2 миллионов долларов, часть которых была переведена в криптовалюте.
И это не обычное расследование финансовых потоков.
Американская сторона заявила, что проследила эту сеть переводов через банковские переводы, криптокошельки и другие каналы, а также установила личности связанных с ней людей и организаций.
В частности, двух сборщиков средств, действовавших во Франции, обвинили в том, что они собирали деньги через благотворительные организации, а затем переводили часть средств связанной с ними сети, в том числе в криптовалюте.
Возникает вопрос:
Почему это дело заслуживает внимания крипторынка?
Потому что оно снова показывает одну важную вещь:
Криптовалюта позволяет переводить средства через границы, но движение средств в блокчейне не является полностью анонимным.
Как только средства попадают в блокчейн, записи о транзакциях обычно остаются там навсегда. Регуляторы могут постепенно отслеживать их с помощью адресов кошельков, направлений движения средств и связей между переводами на криптовалютных платформах.
📌 Поэтому важно не только то, против кого США ввели санкции, но и то, что криптоактивы всё глубже интегрируются в глобальную систему противодействия отмыванию денег, применения санкций и отслеживания денежных потоков.
В будущем требования регуляторов к биржам и платформам кошельков, вероятно, будут становиться всё строже.
🌟 加密不是法外之地，进群聊
Недавно Министерство финансов США объявило о введении санкций против двух французских благотворительных организаций и связанных с ними лиц. По утверждению американской стороны, они собирали средства для ХАМАС через так называемую сеть благотворительных сборов.
По данным Министерства финансов США, в период с 2020 по 2026 год эта сеть собрала более 2 миллионов долларов, часть которых была переведена в криптовалюте.
И это не обычное расследование финансовых потоков.
Американская сторона заявила, что проследила эту сеть переводов через банковские переводы, криптокошельки и другие каналы, а также установила личности связанных с ней людей и организаций.
В частности, двух сборщиков средств, действовавших во Франции, обвинили в том, что они собирали деньги через благотворительные организации, а затем переводили часть средств связанной с ними сети, в том числе в криптовалюте.
Возникает вопрос:
Почему это дело заслуживает внимания крипторынка?
Потому что оно снова показывает одну важную вещь:
Криптовалюта позволяет переводить средства через границы, но движение средств в блокчейне не является полностью анонимным.
Как только средства попадают в блокчейн, записи о транзакциях обычно остаются там навсегда. Регуляторы могут постепенно отслеживать их с помощью адресов кошельков, направлений движения средств и связей между переводами на криптовалютных платформах.
📌 Поэтому важно не только то, против кого США ввели санкции, но и то, что криптоактивы всё глубже интегрируются в глобальную систему противодействия отмыванию денег, применения санкций и отслеживания денежных потоков.
В будущем требования регуляторов к биржам и платформам кошельков, вероятно, будут становиться всё строже.
