Полиция Греции арестовала 17 человек по делу о предполагаемой крипто-мошеннической схеме с инвестициями, включая девять военнослужащих.
По данным следствия, группа якобы действовала через онлайн-инвестиционную платформу и привлекала пользователей обещаниями необычно высокой доходности. Один из упомянутых «питчей» предусматривал возможность удвоить инвестиции за 50 дней.
Также утверждается, что схема использовала поощрения за привлечение новых участников, побуждая их приводить в проект новых людей. Следователи говорят, что около 10 000 человек могли присоединиться к платформе, а предполагаемая операция включала более $8 млн.
Как сообщается, в ходе расследования власти изъяли почти €300 000 наличными, а также телефоны, компьютеры, планшеты, USB-накопители и другие устройства хранения.
То, что привлекло мое внимание здесь, — это не просто то, что в деле была задействована криптовалюта.
Знакомый шаблон: нереалистичная доходность, давление с целью рекрутировать других и платформа, которая делает инвестицию похожей на законную.
Криптовалюта может делать транзакции прозрачными, но автоматически не делает инвестиционную возможность легитимной.
Для меня самый большой красный флаг остается простым:
Если кто-то обещает удвоить ваши деньги за 50 дней, первый вопрос не должен быть «Как мне присоединиться?»
Он должен быть: «Откуда на самом деле берется эта доходность?»
#GreekPoliceBustCryptoScamRingArrest17
$AIN $AGT $BTC
По данным следствия, группа якобы действовала через онлайн-инвестиционную платформу и привлекала пользователей обещаниями необычно высокой доходности. Один из упомянутых «питчей» предусматривал возможность удвоить инвестиции за 50 дней.
Также утверждается, что схема использовала поощрения за привлечение новых участников, побуждая их приводить в проект новых людей. Следователи говорят, что около 10 000 человек могли присоединиться к платформе, а предполагаемая операция включала более $8 млн.
Как сообщается, в ходе расследования власти изъяли почти €300 000 наличными, а также телефоны, компьютеры, планшеты, USB-накопители и другие устройства хранения.
То, что привлекло мое внимание здесь, — это не просто то, что в деле была задействована криптовалюта.
Знакомый шаблон: нереалистичная доходность, давление с целью рекрутировать других и платформа, которая делает инвестицию похожей на законную.
Криптовалюта может делать транзакции прозрачными, но автоматически не делает инвестиционную возможность легитимной.
Для меня самый большой красный флаг остается простым:
Если кто-то обещает удвоить ваши деньги за 50 дней, первый вопрос не должен быть «Как мне присоединиться?»
Он должен быть: «Откуда на самом деле берется эта доходность?»
#GreekPoliceBustCryptoScamRingArrest17
$AIN $AGT $BTC