*Кто: Грег Луи, 38 лет, также известный как Яу Конг Луи, Сан-Габриел, Калифорния — владелец Earthmade Computer Inc., реселлер серверов в City of Industry* $AIN $GLMR $QI
- *Обвинения: сговор с целью нарушения Export Control Reform Act / Export Administration Regulations, вывозной контрабандный сговор, сговор с целью отмывания денег — до 50 лет по закону (20 лет за каждый пункт сговора), предъявлено обвинение 1 октября, Лос-Анджелес*
- *Оценка схемы >$300 млн — октябрь 2023 — август 2026 согласно обвинительному заключению — покупали серверы США с GPU Nvidia A100 / H100 / RTX 4090 / 5090 у американских производителей, используя фальшивые документы конечного пользователя, указывая Малайзию / Сингапур (лицензия там не требовалась) — затем пересылали в Китай, включая промышленную фирму в Ханчжоу + предполагаемых покупателей, связанных с китайским правительством*
- *Доказательства: 27 серверов H100 $7.614 млн по одному PO в январе 2024 LAX→Куала-Лумпур; малайзийский соучастник сообщил официальным лицам, что уже переправлено китайскому клиенту — 92 сервера SFO→КЛ→Гонконг — заказ на 70 серверов в 2024 году был неверно задекларирован — $176 млн+ получено в январе-октябре 2024 от 2 малайзийских компаний-перевозчиков*
- *Контекст: DOJ National Security Division — помощник AG Джон Айзенберг: "продукт американской изобретательности" — фото фена с отклеивающимися серийными наклейками в логистическом складе в ЮВА показательно — ФБР + Бюро BIS Office of Export Enforcement + Defense Criminal Investigative Service — продолжают расследование после того, как в Тайване предъявили обвинения 9 фигурантам, включая сотрудников Nvidia/Super Micro, в августе за похожее, а также внимание Bloomberg к тому, почему Nvidia пропустила тревожные сигналы (Nvidia не предъявляли обвинения)*
*СРОЧНО 🚨 CEO из Калифорнии Грег Луи (38) арестован 1 октября за контрабанду в Китай $300 млн серверов Nvidia H100/A100 ⚡ DOJ: Earthmade Computer купила серверы США, сфальсифицировала конечных пользователей из Малайзии/Сингапура, перенаправила в Ханчжоу — 27 серверов H100 $7.6 млн одной поставкой + $176 млн через перевозчиков из Малайзии — обвинения: экспортный сговор, контрабанда, отмывание денег до 50 лет — расследование ФБР/BIS ужесточает контроль экспорта ИИ 🌐*
- *Обвинения: сговор с целью нарушения Export Control Reform Act / Export Administration Regulations, вывозной контрабандный сговор, сговор с целью отмывания денег — до 50 лет по закону (20 лет за каждый пункт сговора), предъявлено обвинение 1 октября, Лос-Анджелес*
- *Оценка схемы >$300 млн — октябрь 2023 — август 2026 согласно обвинительному заключению — покупали серверы США с GPU Nvidia A100 / H100 / RTX 4090 / 5090 у американских производителей, используя фальшивые документы конечного пользователя, указывая Малайзию / Сингапур (лицензия там не требовалась) — затем пересылали в Китай, включая промышленную фирму в Ханчжоу + предполагаемых покупателей, связанных с китайским правительством*
- *Доказательства: 27 серверов H100 $7.614 млн по одному PO в январе 2024 LAX→Куала-Лумпур; малайзийский соучастник сообщил официальным лицам, что уже переправлено китайскому клиенту — 92 сервера SFO→КЛ→Гонконг — заказ на 70 серверов в 2024 году был неверно задекларирован — $176 млн+ получено в январе-октябре 2024 от 2 малайзийских компаний-перевозчиков*
- *Контекст: DOJ National Security Division — помощник AG Джон Айзенберг: "продукт американской изобретательности" — фото фена с отклеивающимися серийными наклейками в логистическом складе в ЮВА показательно — ФБР + Бюро BIS Office of Export Enforcement + Defense Criminal Investigative Service — продолжают расследование после того, как в Тайване предъявили обвинения 9 фигурантам, включая сотрудников Nvidia/Super Micro, в августе за похожее, а также внимание Bloomberg к тому, почему Nvidia пропустила тревожные сигналы (Nvidia не предъявляли обвинения)*
*СРОЧНО 🚨 CEO из Калифорнии Грег Луи (38) арестован 1 октября за контрабанду в Китай $300 млн серверов Nvidia H100/A100 ⚡ DOJ: Earthmade Computer купила серверы США, сфальсифицировала конечных пользователей из Малайзии/Сингапура, перенаправила в Ханчжоу — 27 серверов H100 $7.6 млн одной поставкой + $176 млн через перевозчиков из Малайзии — обвинения: экспортный сговор, контрабанда, отмывание денег до 50 лет — расследование ФБР/BIS ужесточает контроль экспорта ИИ 🌐*
