OFAC санкционировало семь адресов TRON, связанных с предполагаемой сетью отмывания денег Tren de Aragua.
Согласно данным TRM Labs, семь адресов получили около 6,1 млн долларов в виде притоков криптовалюты с марта 2022 года.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США санкционировало семь адресов в блокчейне TRON, связанных с предполагаемой операцией по «джекпоттингу» банкоматов (ATM jackpotting) и отмыванию денег, связанной с группировкой Tren de Aragua (TdA).
Действие, объявленное 30 сентября, определило восемь человек и две компании, базирующиеся в Мексике, связанные с предполагаемой схемой, а также нацелилось на лидера TdA Хуана Габриэля Риваса Нуньеса, известного как «Хуанчо». Семь адресов TRON были добавлены в Специальный список обозначенных национальностей и заблокированных лиц (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) OFAC.
По данным Минфина, в ходе операции использовался вредоносный код, чтобы заставить банкоматы в США и интерактивные устройства кассира выдавать наличные без списания средств со счета клиента. Затем похищенные деньги перемещались между участниками TdA и их связанными лицами, чтобы скрыть происхождение, включая через криптовалютные транзакции.
Минфин сообщил, что заявленные потери в результате предполагаемых атак с «джекпотированием» TdA в США достигли 40,73 млн долларов по состоянию на август 2025 года — в общей сложности более чем за 1500 атак. Также Министерство юстиции предъявило обвинения 98 людям с 21 октября 2025 года за предполагаемое участие в схемах «джекпотирования» банкоматов.
Семь адресов TRON получили 6,1 млн долларов с 2022 года
Компания по анализу блокчейна TRM Labs установила, что с марта 2022 года семь санкционированных адресов TRON в сумме получили около 6,1 млн долларов входящих поступлений. Самая крупная доля — примерно 2,1 млн долларов — пришлась на адрес, приписываемый Эрику Габриэлю Карденас Арсоле.
TRM сообщила, что все семь адресов были адресами для пополнения, размещенными на централизованной криптовалютной бирже. Эти адреса получали средства из нескольких источников, а затем позже переводили деньги на другие адреса, связанные с TdA. Также TRM предупредила, что полные 6,1 млн долларов не обязательно можно отнести к предполагаемой операции с «джекпотированием» банкоматов.
(Источник: TRM Labs)
Семь адресов впоследствии перечислили средства другим адресам, связанным с TdA, которые в свою очередь перевели около 35 млн долларов в сеть, с которой, по мнению американских властей, связан венесуэльский национал Хорхе Фигейра, которому предъявлены обвинения в отмывании примерно 1 млрд долларов. Фигейра не был осужден, а эти обвинения остаются утверждениями.
Действие OFAC блокирует имущество и имущественные интересы назначенных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся под контролем граждан США. Кроме того, это означает, что в целом граждане США не могут проводить операции с заблокированным имуществом, если это не разрешено OFAC.