10 октября 2025 года президент Трамп опубликовал, что Китай столкнётся с 100% пошлинами. Криптовалюта рухнула. Как утверждает председатель комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер, трейдер Hyperliquid уже сделал ставку на падение.
Эта ставка только что втянула ещё три платформы в расследование Конгресса о инсайдерской торговле. Во вторник Комер направил письма владельцу Hyperliquid, Crypto.com и PredictIt — компании Aristotle Exchange.
Сделку на 1,1 миллиарда долларов, которую хочет объяснить Комер
Письмо Комера генеральному директору Hyperliquid Джеффу Яну не называет трейдера. В нём говорится, что шорт был открыт до того, как новость о пошлинах стала публичной.
«Я расширяю расследование Комитетом по надзору за домом инсайдерской торговли на рынках прогнозов», — сказал он.
Самый отслеживаемый шорт Hyperliquid в тот день стоил примерно $1,1 млрд в биткоинах и эфирах, по данным анализа Investing.com. Как сообщается, кошелёк пополнил позицию за минуту до того, как Трамп опубликовал пост. Он заработал более $150 млн, когда обнулились заёмные ставки на $19 млрд.
Ончейн-сыщики связали кошелёк с китом Гарреттом Джином, бывшим генеральным директором BitForex. Джин отрицал инсайдерскую торговлю и сказал, что торговал от имени клиента.
1/ Расследование предполагаемой личности загадочного кита Hyperliquid/Hyperunit, который владеет более чем 100 000 BTC. Недавно он продал более $4,23 млрд в BTC, чтобы приобрести ETH, и это же лицо стоит за ордером на шорт в BTC на $735 млн, размещённым на той же платформе. pic.twitter.com/WeNvmiYP8v
— Eye (@eyeonchains) 11 октября 2025 г.
Каждая сделка Hyperliquid размещается в публичном блокчейне. Кошелёк виден. Человек за ним не раскрывается.
«Эта сделка, выполненная с точной привязкой ко непубличному решению правительства, была осуществлена на платформе, на которой, по всей видимости, отсутствовала проверка личности или механизм направления ответственного лица в правоохранительные органы США. Это соответствует схеме инсайдерской торговли, которую Комитет расследует по всему сектору рынков прогнозов», — сообщило CNBC, ссылаясь на фрагмент письма Комера.
Что эти платформы должны сделать сейчас
Crypto.com позволяет пользователям в США делать ставки на политику, спорт и экономику через регулируемое подразделение для прогнозов. PredictIt ведёт политические ставки с 2014 года.
Сначала Комер нацелился на Kalshi и Polymarket в мае. На его фоне — солдат, обвинённый в апреле в использовании инсайдерской информации, чтобы выиграть около $400 000 на ставках на Мадуро. Кроме того, Kalshi предоставила Джорджу Сантосу пожизненный запрет на торговлю за ставки на собственное появление на послании о положении страны.
«Поскольку онлайн-платформы прогнозов растут и становятся более массовыми, некоторые злоумышленники использовали платформы, чтобы зарабатывать тысячи долларов, ставя на события на основе непубличной информации», — добавил Комер.
Каждая из них должна делиться результатами своих проверок идентичности по принципу «Знай своего клиента» (KYC) и объяснять, как она выявляет подозрительные сделки.
Kalshi и Polymarket уже передали почти 1 000 документов.