Сотрудники Демократической партии в Сенатском постоянном подкомитете по расследованиям заявили, что 84% из 846 санкционированных кошельков, связанных с Ираном, совершали транзакции почти полностью в USDT.
Сенатор Ричард Блументаль попросил министра финансов Скотта Бессента и генерального прокурора Тодда Бланша расследовать санкции Tether и меры по ПОД/ФТ.
Tether сообщил, что меры, связанные с USDT, заморозили примерно 550 млн долларов активов, связанных с Ираном, в 2026 году, включая более 344 млн долларов в апреле.
Стейблкоин, привязанный к доллару Tether, стал «значимой финансовой опорой» в сетях обхода санкций в Иране, говорится в 28-страничном докладе сотрудников, опубликованном в понедельник демократами в рамках Сенатского постоянного подкомитета по расследованиям.
Следователи рассмотрели 846 кошельков, внесённых в санкционный список или нацеленных на конфискацию Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) при Минфине США и Национальным бюро Израиля по противодействию финансированию терроризма из-за связей с Ираном и региональными группами, включая ХАМАС, «Хезболлу» и хуситов. В отчёте установили, что 84% этих кошельков проводили операции исключительно или почти исключительно в USDT; доля выросла до 87% среди 757 адресов в списке Израиля и до 57% среди 101 обозначения OFAC.
В заявлении сенатор Ричард Блументаль, занимающий должность лидера демократического меньшинства в подкомитете, сказал, что выводы «показывают, как Tether и его флагманский токен стали центральными элементами т.н. теневой банковской системы Ирана, позволяя иранскому правительству финансировать региональных посредников, совершать нарушения прав человека и вести враждебные программы по созданию дронов и ракет, несмотря на то, что оно бросает вызов нашему режиму санкций». Он направил отчёт министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Тодду Бланчу и попросил оба ведомства изучить антипираммные и санкционные практики Tether.
Также в отчёте сообщалось, что двое иранских трейдеров, подпавших под санкции, — Алиреза Дерахшан и Араш Эстаки Алиаванд — перевели более 603 млн долларов в USDT в период с 2021 по 2025 год. Сотрудники утверждали, что заморозки кошельков Tether происходили неравномерно, указывая на случаи, когда средства продолжали перемещаться после публичных обозначений.
В тот же день Tether отреагировал с возражениями. В корпоративном заявлении генеральный директор Паоло Ардойно заявил: «Tether последовательно демонстрировал, что USD® не является убежищем для лиц, подпадающих под санкции, террористических организаций или преступных сетей». Tether сообщил, что действия, затрагивавшие USDT, заморозили примерно 550 млн долларов в активах, связанных с Ираном, в 2026 году, включая более 344 млн долларов по двум адресам в апреле после информации от OFAC и правоохранительных органов США, а также более 130 млн долларов по четырём кошелькам в июле. Поставщик заявил, что он поддержал более 2900 расследований по всему миру и помог заморозить в общей сложности более 4,9 млрд долларов активов.
USDT остаётся крупнейшим в мире стейблкоином, обеспеченным долларами. Конфликт разворачивается на фоне того, что Министерство финансов расширяет работу по санкциям, связанным с Ираном, включая операцию прошлого месяца Economic Outcast, в рамках которой цифровые активы были включены в сектора с повышенным вниманием. То, откроет ли Министерство финансов или DOJ (Министерство юстиции) формальное расследование в отношении Tether, пока не сообщается.