Амстердам, Нидерланды, 29 сентября 2026 года, Chainwire
Crystal Intelligence сотрудничала с правоохранительными органами в поддержку трансграничного расследования в Праге
Национальная киберполиция Украины возглавила уголовное расследование в отношении мошенничества с криптоактивами на сумму свыше 655 000 долларов США, что привело к международной правоохранительной операции и к санкционированным обыскам по месту жительства подозреваемого в Праге, Чешская Республика. В рамках разбирательства Crystal Intelligence предоставила аналитическую поддержку по блокчейну, чтобы помочь следователям отследить перемещение криптоактивов.
Согласно Национальной киберполиции Украины, подозреваемый якобы похитил средства под видом криптоинвестиций. Получив активы, он перевел их через различные криптосервисы и применил методы, предназначенные для сокрытия их происхождения и последующего перемещения — схема, соответствующая типологиям «крипто-слоения», которые все чаще наблюдаются в делах о мошенничестве данного типа.
В ответ на запрос правоохранительных органов Crystal предоставила аналитику блокчейна, чтобы помочь отследить перемещение активов через несколько сервисов. Эта информация поддержала следователей в рамках более широкого анализа, проведенного в ходе уголовного производства. Crystal действовала в полном сотрудничестве с правоохранительными органами, предоставляя максимально полную помощь в пределах своей компетенции в качестве частной аналитической компании.
Работая в рамках международного механизма сотрудничества, украинские власти координировались с чешскими правоохранительными органами для подтверждения места проживания подозреваемого, что было подтверждено в официальном сообщении Киберполиции. Разрешенный обыск был проведен при непосредственном участии представителей Национальной полиции Украины; производство по делу было начато в рамках уголовного производства, инициированного по части 5 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Сотрудники изъяли компьютерное оборудование, мобильные устройства, носители данных, аппаратные криптокошельки, рукописные заметки, платежные карты, а также финансовые и бизнес-документы. Предварительное расследование продолжается.
Crystal Intelligence обязуется обеспечивать ответственное использование технологий блокчейна и поддерживать правоохранительные органы в их усилиях по борьбе с преступностью, связанной с криптовалютами. Сотрудничество с органами власти в случаях такого рода отражает более широкую миссию Crystal — создать мир, где доверие и безопасность являются стандартом в криптоиндустрии.
«Этот случай демонстрирует, как аналитика блокчейна может напрямую поддерживать правоохранительные органы в трансграничных расследованиях», — заявил Николас Смарт, директор по разведке Crystal Intelligence. «Когда средства перемещаются между сервисами и юрисдикциями, запись в ончейне не исчезает. Ее можно отслеживать, сопоставлять и использовать в качестве доказательств уровня суда. Мы рады, что наш анализ внес вклад в работу украинских следователей, и остаемся приверженными полноценному сотрудничеству с правоохранительными органами там, где это возможно».
В данном случае сочетание традиционных методов правоохранительных органов, международного сотрудничества и современных аналитических данных по блокчейну позволило установить криптовалютную инфраструктуру, связанную с подозреваемым, и отследить перемещение активов через несколько сервисов. Ключевым результатом стало формирование полной картины движения средств — от отдельных транзакций к полному пониманию схемы и стоящих за ней лиц.
Сегодня правоохранительные органы действуют в среде, где технологии развиваются с исключительной скоростью. Киберпреступность, искусственный интеллект, криптоактивы и трансграничный характер преступлений создают новые вызовы — не только для преступников, но и для правоохранительных систем. Если преступники используют новые технологии, чтобы скрывать следы и перемещать активы между юрисдикциями, правоохранительным органам необходимо отвечать, развивая собственные технологические и аналитические возможности.
«Это расследование показывает, что современные вызовы для правоохранительных органов можно эффективно преодолеть. Сочетая традиционные методы расследования, международное сотрудничество и аналитику блокчейна, мы смогли составить полную картину движения средств — от отдельных транзакций к целостному пониманию схемы и всех вовлеченных в нее лиц. Технологии не заменяют опытных следователей — они усиливают их. У преступности нет границ, а современное правосудие должно использовать инструменты, которые работают одинаково». Александр Плахотнюк — руководитель отдела по борьбе с преступлениями, связанными с виртуальными активами, Департамент киберполиции Национальной полиции Украины
О Crystal Intelligence
Crystal Intelligence — компания по аналитике блокчейна и комплаенсу, которой доверяют правоохранительные органы, финансовые учреждения и криптобизнес по всему миру. Платформа Crystal поддерживает отслеживание средств, мониторинг транзакций и расследования на 330+ блокчейнах, с доступом к более чем 110 000 приписанных организаций и данными о 30 млн рискованных переводов. Crystal имеет сертификат ISO 27001 и работает в соответствии с управлением данными по требованиям GDPR, на базе ЕС.
Примечания для редакторов
Факты по делу в этом релизе взяты из официального заявления, опубликованного Национальной киберполиции Украины 21 сентября 2026 года: cyberpolice.gov.ua. Сотрудники правоохранительных органов продолжают анализировать информацию, полученную во время обысков. Предварительное расследование остается в процессе.
Контакты
PR-менеджерЛесяCrystal Intelligencelesia.klochai@crystalintelligence.com
Настоящая статья не предназначена в качестве финансового совета. Только в образовательных целях.