Брокер опубликовал свой «Restricted Counterparty List» и предупредил, что пользователи, которые взаимодействуют с перечисленными структурами, могут столкнуться с блокировкой счетов, заморозкой средств и уведомлением в регулирующие органы.

Bybit, один из крупнейших криптовалютных брокеров в мире, опубликовала свою «Restricted Counterparty List» — всеобъемлющий список из более чем 100 компаний, платформ, сервисов и организаций, с которыми любая транзакция, перевод или контакт прямо запрещены. Биржа направила своим клиентам прямое сообщение, информируя о принятой мере и ее последствиях.

Инициатива укрепляет позиционирование Bybit в отношении соблюдения нормативных требований, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в то время как глобальные регуляторы усиливают давление на сектор цифровых активов. Список охватывает всё — от террористических групп до бирж, работающих в санкционированных юрисдикциях.

Набор заблокированных организаций является широким и разнообразным. Среди наиболее известных международных групп в верхней части списка — группа Lazarus, хакерский коллектив, связанный с правительством Северной Кореи и ответственный за некоторые из крупнейших атак на криптовалютные биржи в истории, а также группы вроде Hamas, Ansarallah и ISIS-K.

#Web3 #Bybit