💰 Федеральные прокуроры в Калифорнии конфискуют активы, банковские счета и криптокошельки, связанные с платежной компанией из США «Capstone», в рамках дела о финансовом мошенничестве

🏦 Обвинение утверждает, что владельцы «Capstone» предоставляли банкам вводящую в заблуждение информацию — в том числе Wells Fargo и JPMorgan — при открытии счетов, согласно судебным документам, детали которых передал сайт The Information

🪙 Компания занималась обработкой платежей для компаний, работающих с криптовалютами, через банк на Доминике; одним из её клиентов была «Tether»

🚨 Обвинение утверждает, что «Capstone» участвовала в схеме, в ходе которой выдавали себя за клиентов ФБР и присваивали деньги жертв до их перевода в криптовалюту

📢 «Tether» подтвердила, что не знала о поведении, приписываемом «Capstone», а её активы в банке были ограничены

⚖️ И при этом Министерство юстиции не предъявило другим компаниям, связанным с делом, обвинений в нарушениях