9,5 миллиарда долларов: когда CFTC подала иск против Cash FX, они сказали, что этот «котёл» почти не проводил настоящих сделок на валютном рынке, а деньги участников в основном были выведены. Как думаешь, что они выставляли в качестве «приманки»? Крипто. Площадка, у которой едва ли есть несколько реальных валютных ордеров, просто надела на себя оболочку crypto — и смогла утащить 9,5 миллиарда.

Я просмотрел таймлайн: иск CFTC подала 26 сентября; по сути, обвинений было всего два пункта: валютных сделок крайне мало, а средства были выведены. Никаких сложных ончейн-операций, никаких уязвимостей в DeFi-протоколах — просто самый старый классический пирамидальный механизм, переупакованный в новый формат. Сигналы на самом деле почти не менялись — обещание фиксированной доходности, непрозрачность базовых сделок, а также невозможность внятно объяснить, куда ушли деньги.

Больше всего меня беспокоит другое: такие дела иногда тянутся от регистрации до исполнения годами — так что денег уже давно нет на месте. Какой в итоге окажется фактическая доля возврата по требованию в 9,5 миллиарда?

$BTC $USDC