Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск, добиваясь привлечения Cash FX Group и трех физических лиц к ответственности за масштабную схему инвестирования в иностранную валюту, которую регулятор, по его утверждениям, связал с криптовалютой.
По данным CFTC, дело сосредоточено на утверждениях о том, что ответчики привлекли более 950 миллионов долларов от участников, продвигая предполагаемый «товарный пул», предназначенный для торговли розничными контрактами на форекс, при этом искажая информацию о том, как управлялись средства инвесторов, и о тех доходностях, которые инвесторам обещали.
Ключевые выводы
CFTC заявляет, что подала свою жалобу в пятницу в Окружной суд США по Среднему округу Флориды.
Регуляторы утверждают, что многоуровневая маркетинговая схема Понци была построена вокруг заявлений о торговле на форексе, включая обещанные доходы «до 15% в неделю».
В жалобе утверждается, что большая часть средств участников была присвоена, а не использована для законной торговли.
CFTC утверждает, что участники понесли потери как минимум в размере 406 миллионов долларов, наряду с предполагаемыми ложными бухгалтерскими отчетами.
Схема форекс-пула на 950 миллионов долларов, связанная с инвесторами в криптовалюту
В своем пресс-релизе Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заявляет, что иск нацелен на Cash FX Group и трех физических лиц: Хуаскара Хосе Лопеса Кастильо из Бразилии, The Conversion Pros и его генерального директора Рональда Поупа из Орегона, а также Джастина Холладая из Флориды. По ее словам, жалоба регулятора была подана в пятницу в Окружной суд США по Среднему округу Флориды.
Ключевое обвинение агентства заключается в том, что ответчики действовали как многоуровневая маркетинговая схема Понци. CFTC утверждает, что группа привлекла и приняла от участников более 950 миллионов долларов, основываясь на подаче, что средства будут использоваться для торговли розничными контрактами на иностранную валюту через товарный пул.
Хотя жалоба оформлена вокруг деятельности по инвестированию во форекс в структуре товарного пула, CFTC также описывает схему как связанную с криптовалютой. Это важно для инвесторов, потому что подчеркивает позицию регулятора: маркетинг и сбор средств, «примыкающие» к крипто-сфере, могут подпадать под товарное правоприменение, если они связаны с мошенничеством и манипулированием — даже если лежащий в основе продукт подается как традиционная торговля в финансах.
Предполагаемые обещания доходности и заявления о «технологии экспертной торговли»
CFTC утверждает, что ответчики сделали серию заявлений, призванных завоевать доверие и обосновать объединение средств. Среди этих обвинений: ответчики ложно заявляли, что деньги инвесторов будут обрабатываться экспертными трейдерами, «собственными алгоритмами» и искусственным интеллектом.
Регулятор также заявляет, что участникам обещали доходность до 15% в неделю. Если эти обвинения будут доказаны, такие обещания высокой доходности с фиксированным ощущением часто становятся центральной особенностью дел о мошенничестве — особенно когда обещанная результативность не согласуется с прозрачными торговыми записями и вместо этого опирается на маркетинговые нарративы.
По данным CFTC, несмотря на сообщения о продвинутой торговле, форекс-торговля была минимальной. В жалобе также утверждается, что ответчики присвоили себе большую часть средств участников, используя новые взносы инвесторов для поддержки вымышленной прибыли.
Как, по версии CFTC, обращались с деньгами инвесторов
Излагая свои обвинения, CFTC утверждает, что большая часть средств участников была направлена в обход значимой торговой активности. В жалобе описан шаблон, при котором «новые взносы от участников» использовались для выплаты заявленных торговых прибылей, которые CFTC называет вымышленными.
Агентство также утверждает, что ответчики направляли миллионы долларов каждому из ответчиков. Эта деталь распределения важна для читателей, потому что во многих делах по типу Понци денежный поток операторам и связанным сторонам используется для поддержки версии о мошенничестве — показывая, что деньги инвесторов могут быть переупакованы как доходы, тогда как основная сумма выводится.
Отдельно CFTC утверждает, что ответчики предоставляли участникам ложные финансовые отчеты. Как сообщается, эти инвесторы понесли потери как минимум в размере 406 миллионов долларов. В совокупности заявленные требования о возврате средств, предполагаемо минимальная торговля, предполагаемое направление средств в обход и предполагаемые ложные бухгалтерские документы образуют последовательную теорию принудительного исполнения: инвесторам продавали торговый результат, в то время как деньги в основном использовались для поддержания схемы и обогащения ответчиков.
«Отдел правоприменения продолжает вновь сосредотачиваться на своей базовой миссии — защищать общество от мошенничества и манипулирования», — заявил директор по правоприменению Дэвид I. Миллер. «Это важнейшее действие и масштабное мошенничество, на которое оно нацелено, отражают нашу неизменную приверженность борьбе с мошенничеством везде, где мы его находим».
Более широкое правоприменение и регулирование: криптоконтроль в фокусе
Этот иск появляется на фоне того, как CFTC продолжает продвигать свой регуляторный подход к рынкам цифровых активов. Ранее Cointelegraph сообщала, что CFTC направила новое регулировочное действие, охватывающее сделки с криптоактивами и рынки, на рассмотрение Белого дома — после попыток агентства активнее регулировать отдельные сегменты сектора цифровых активов.
Как ранее отмечал Cointelegraph, это представление поступило через несколько дней после того, как Сенат США не смог продвинуть Закон CLARITY — законопроект, призванный создать федеральную рамочную основу для рынков криптовалют. Хотя статус закона CLARITY остается неопределенным, позиция CFTC в правоприменении выглядит ясной: регуляторы готовы вести дела, в которых действия связаны с мошенничеством или манипулированием, включая случаи, когда крипто-связанное привлечение средств или заявления являются частью схемы.
Для участников рынка практический вывод состоит в том, что «то, что именно торгуется», не всегда определяет интерес регулятора. Жалоба CFTC, как описано в ее релизе, фокусируется на структуре привлечения, обещанной доходности, контроле над средствами и достоверности заявлений о торговле и бухгалтерской отчетности — элементах, которые могут применяться независимо от того, использует ли маркетинговая кампания крипто-терминологию.
По мере развития судебного разбирательства инвесторам и пользователям следует следить за тем, как дело будет развиваться в суде — особенно за любыми доказательствами, связанными с (1) масштабом фактической торговой активности, (2) обращением с деньгами участников и их отслеживанием и (3) бухгалтерскими записями, предоставленными участникам. Заявления CFTC, если они будут подтверждены, укрепят посыл о том, что обещания высокой доходности и непрозрачные заявления о торговле — особенно подкрепленные ложными технологическими нарративами — остаются одними из главных целей для правоприменения.
Изначально эта статья была опубликована как CFTC Files Lawsuit Over $950M Crypto-Linked FX Scheme на Crypto Breaking News — ваш надежный источник новостей о криптовалюте, новостей о Bitcoin и обновлений по блокчейну.