CFTC подала иск против Cash FX и троих граждан на 950 миллионов долларов по делу о крипто-схеме Понци
26 сентября Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила, что подала иск против Cash FX Group и трех частных лиц, обвинив их в организации инвестиционного мошенничества с участием более 950 миллионов долларов и с использованием криптовалют. Ответчики включают Cash FX и его генерального директора Уаскара Хосе Лопеса Кастильо (Бразилия), The Conversion Pros и его генерального директора Рональда Поупа (Орегон), а также Джастина Холладая (Флорида). Жалоба была подана в федеральный суд Центрального округа Флориды в пятницу. CFTC обвинила ответчика в ведении многоуровневой маркетинговой схемы Понци, в рамках которой были привлечены и приняты более 950 миллионов долларов под предлогом торговли розничными контрактами на иностранную валюту в товарных пулах.
По данным CFTC, ответчик ложно утверждал, что средства управляются профессиональными трейдерами, собственными алгоритмами и искусственным интеллектом, и обещал еженедельную доходность до 15%. Но в действительности Cash FX провела очень мало сделок на рынке иностранной валюты и присвоила большую часть средств участников, чтобы выплачивать вымышленные прибыли по сделкам за счет взносов новых участников, одновременно переводя миллионы долларов каждому ответчику. Также ответчик предоставлял участникам ложные бухгалтерские отчеты, в результате чего они потеряли как минимум 406 миллионов долларов.
26 сентября Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила, что подала иск против Cash FX Group и трех частных лиц, обвинив их в организации инвестиционного мошенничества с участием более 950 миллионов долларов и с использованием криптовалют. Ответчики включают Cash FX и его генерального директора Уаскара Хосе Лопеса Кастильо (Бразилия), The Conversion Pros и его генерального директора Рональда Поупа (Орегон), а также Джастина Холладая (Флорида). Жалоба была подана в федеральный суд Центрального округа Флориды в пятницу. CFTC обвинила ответчика в ведении многоуровневой маркетинговой схемы Понци, в рамках которой были привлечены и приняты более 950 миллионов долларов под предлогом торговли розничными контрактами на иностранную валюту в товарных пулах.
По данным CFTC, ответчик ложно утверждал, что средства управляются профессиональными трейдерами, собственными алгоритмами и искусственным интеллектом, и обещал еженедельную доходность до 15%. Но в действительности Cash FX провела очень мало сделок на рынке иностранной валюты и присвоила большую часть средств участников, чтобы выплачивать вымышленные прибыли по сделкам за счет взносов новых участников, одновременно переводя миллионы долларов каждому ответчику. Также ответчик предоставлял участникам ложные бухгалтерские отчеты, в результате чего они потеряли как минимум 406 миллионов долларов.