Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщила, что подает в суд на Cash FX Group и троих частных лиц в связи с делом об иностранных инвестициях на 950 миллионов долларов, связанным с криптовалютой.

Обвиняемыми являются Cash FX и его генеральный директор Хуаскар Хосе Лопес Кастильо из Бразилии, The Conversion Pros и его генеральный директор Рональд Поуп из Орегона, а также Джастин Холладеи из Флориды.

Как сообщила CFTC, ее жалоба была подана в пятницу в федеральный суд США по Южному округу Флориды. В ней утверждается, что ответчики управляли многоуровневой маркетинговой схемой по типу пирамиды Понци: они привлекали и принимали более 950 миллионов долларов якобы для торговли розничными контрактами по иностранной валюте в товарном пуле.

Как утверждало агентство, ответчики ложно заявляли, что средства пула обрабатывались экспертными трейдерами, собственными алгоритмами и искусственным интеллектом, и обещали до 15% еженедельной доходности.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявила, что Cash FX вел минимальные операции на валютном рынке (forex) и присвоил себе большую часть средств участников, используя новые взносы участников для выплаты фиктивных торговых прибылей, при этом направляя миллионы долларов каждому ответчику.

См. также: Бернштейн ожидает «агрессивного» нормотворчества от SEC и CFTC после провала закона CLARITY

Как утверждала CFTC, Cash FX также предоставлял участникам ложные отчетные сведения, из-за чего участники потеряли как минимум 406 млн долларов.

«Отдел обеспечения соблюдения продолжил переориентировать свою деятельность на ключевую задачу — защиту населения от мошенничества и манипуляций», — заявил директор по обеспечению соблюдения Дэвид I. Миллер. «Это важное действие и массивное мошенничество, на которое оно направлено, отражают нашу неизменную решимость бороться с мошенничеством везде, где мы его находим».

Cointelegraph сообщил 18 сентября, что CFTC представила новое регулирующее действие, охватывающее операции с криптоактивами и рынки, на рассмотрение Белого дома, поскольку агентство продвигается в рамках своего подхода к надзору за сектором цифровых активов.

Хотя подробности планируемых норм не раскрывались, подача материала состоялась спустя несколько дней после того, как Сенат не смог продвинуть закон CLARITY — инициативу, направленную на создание федеральной нормативно-правовой базы для криптовалютных рынков.