🚨СРОЧНО: США конфисковали банковские счета, связанные с платежной компанией, связанной с Tether, сообщает FT.
По данным обвинения, фирма Capstone, по версии DOJ, незаконно переводила сотни миллионов долларов для Tether и Bitfinex через EQIBank — небольшой карибский банк.
Как утверждается, Capstone открывала счета в США, представляясь технологической компанией, а затем использовала эти счета для отправки платежей сотням физических лиц и организаций.
Сейчас около 84 МЛН долларов было заморожено на счетах Capstone в Wells Fargo и JPMorgan.
FT также сообщает, что Capstone была связана с отдельным делом, где украденные деньги у пожилых жертв, как утверждается, были конвертированы в USDT.
Tether и Bitfinex заявили, что они были клиентами EQIBank, но не знали о предполагаемых неправомерных действиях Capstone.
Это подчеркивает проблему с банковским доступом Tether: опора на небольшие офшорные банки и платежных посредников для выхода на долларовую систему.
#Tether #TrendingTopic #CryptoCommunitys
По данным обвинения, фирма Capstone, по версии DOJ, незаконно переводила сотни миллионов долларов для Tether и Bitfinex через EQIBank — небольшой карибский банк.
Как утверждается, Capstone открывала счета в США, представляясь технологической компанией, а затем использовала эти счета для отправки платежей сотням физических лиц и организаций.
Сейчас около 84 МЛН долларов было заморожено на счетах Capstone в Wells Fargo и JPMorgan.
FT также сообщает, что Capstone была связана с отдельным делом, где украденные деньги у пожилых жертв, как утверждается, были конвертированы в USDT.
Tether и Bitfinex заявили, что они были клиентами EQIBank, но не знали о предполагаемых неправомерных действиях Capstone.
Это подчеркивает проблему с банковским доступом Tether: опора на небольшие офшорные банки и платежных посредников для выхода на долларовую систему.
#Tether #TrendingTopic #CryptoCommunitys
