*Цель: $84,2M* — *$79,11M Wells Fargo $QI $PHA $ARK Securities Capstone account + $1,86M Wells Fargo Bank + $2,06M JPMorgan Chase + 1,12M адрес USDT + 54 578 адрес USDT = $84,2M по курсу peg EQIBank claims $89M изъято = 80% его наличных*
- *Кто такой Capstone:* *Capstone Ltd — платежный процессор в США; по версии обвинения, выдавал себя за технологическую компанию, чтобы открыть счета в США; обрабатывал переводы для EQIBank (в жалобе упоминается лицензированный на Доминике офшорный банк «Dominica Bank 1»)* — EQIBank обрабатывал покупки/погашения USDT Tether/Bitfinex в США — DOJ утверждает, что направлял сотни миллионов, сотни получателей*
- *Тип дела:* *Гражданская конфискация — иск против имущества, а не против человека — для вынесения обвинительного приговора не нужно; ED California — 14 сентября в постановлении перечислены активы; 9 сентября EQIBank предупреждал о риске ликвидации, если активы не будут возвращены — 29 июня ходатайство о возврате отклонили*
- *Ответ Tether от 24 сентября CoinDesk/FT/The Information:* *«У Tether не было знаний о действиях Capstone, о которых заявляет DOJ»* — подверженность EQIBank <0.034% активов группы — на основе отчета за июнь на $187,75B = ∼$64M — то же самое по Bitfinex — «нет немедленной угрозы резервам или peg» — компания не раскрыла точную сумму*
- *Оценка рисков:* *Большая часть резервов Tether ∼$190B в US Treasuries — но инцидент подчеркивает концентрацию офшорного контрагента — судебная тяжба EQIBank продолжается*
*СРОЧНО 🚨 Постановление о конфискации от DOJ, 15 июля; 14 сентября: США конфискуют $84,2M у Capstone — $79,11M Wells Fargo Sec + $1,86M Wells Fargo + $2,06M JPM + 1,17M USDT ⚡ Capstone, как утверждается, выдавал себя за технологическую компанию, чтобы открыть счета в США; направлял сотни миллионов для Tether/Bitfinex через EQIBank в Доминике — Tether: нет знаний о подверженности <0.034% ∼$64M — EQIBank заявляет $89M = 80% наличных сталкивается с ликвидацией 🔍*#QNTRises39% #BitgetBreachForgedRequestsNotStolenKeys #BitcoinSpotETFsTurnNetPositiveYTD #CFTCUpdatesGuidanceOnTokenizedAssets
- *Кто такой Capstone:* *Capstone Ltd — платежный процессор в США; по версии обвинения, выдавал себя за технологическую компанию, чтобы открыть счета в США; обрабатывал переводы для EQIBank (в жалобе упоминается лицензированный на Доминике офшорный банк «Dominica Bank 1»)* — EQIBank обрабатывал покупки/погашения USDT Tether/Bitfinex в США — DOJ утверждает, что направлял сотни миллионов, сотни получателей*
- *Тип дела:* *Гражданская конфискация — иск против имущества, а не против человека — для вынесения обвинительного приговора не нужно; ED California — 14 сентября в постановлении перечислены активы; 9 сентября EQIBank предупреждал о риске ликвидации, если активы не будут возвращены — 29 июня ходатайство о возврате отклонили*
- *Ответ Tether от 24 сентября CoinDesk/FT/The Information:* *«У Tether не было знаний о действиях Capstone, о которых заявляет DOJ»* — подверженность EQIBank <0.034% активов группы — на основе отчета за июнь на $187,75B = ∼$64M — то же самое по Bitfinex — «нет немедленной угрозы резервам или peg» — компания не раскрыла точную сумму*
- *Оценка рисков:* *Большая часть резервов Tether ∼$190B в US Treasuries — но инцидент подчеркивает концентрацию офшорного контрагента — судебная тяжба EQIBank продолжается*
*СРОЧНО 🚨 Постановление о конфискации от DOJ, 15 июля; 14 сентября: США конфискуют $84,2M у Capstone — $79,11M Wells Fargo Sec + $1,86M Wells Fargo + $2,06M JPM + 1,17M USDT ⚡ Capstone, как утверждается, выдавал себя за технологическую компанию, чтобы открыть счета в США; направлял сотни миллионов для Tether/Bitfinex через EQIBank в Доминике — Tether: нет знаний о подверженности <0.034% ∼$64M — EQIBank заявляет $89M = 80% наличных сталкивается с ликвидацией 🔍*#QNTRises39% #BitgetBreachForgedRequestsNotStolenKeys #BitcoinSpotETFsTurnNetPositiveYTD #CFTCUpdatesGuidanceOnTokenizedAssets
