Соединенные Штаты принимают меры в отношении банковских счетов, связанных с платежной компанией, связанной с «Tether», согласно сообщению «Financial Times».
Как утверждается, компанию «Capstone» Министерство юстиции США обвиняет в незаконном переводе сотен миллионов долларов двум компаниям «Tether» и «Bitfinex» через банк «EQIBank» — небольшой банк в Карибском регионе.
По данным репортажей, «Capstone» открыла банковские счета в Соединенных Штатах, представляясь технологической компанией, а затем использовала эти счета для отправки платежей сотням лиц и организаций.
Было заморожено около 84 миллионов долларов США со счетов «Capstone» в банках «Wells Fargo» и «JPMorgan».
«Financial Times» сообщила, что «Capstone» также была связана с отдельным делом, где утверждается о переводе украденных средств, полученных от пожилых жертв, в криптовалюту «USDT».
Компании «Tether» и «Bitfinex» заявили, что они были клиентами «EQIBank», но у них не было никакого знания о предполагаемом поведении «Capstone».
Это подчеркивает проблему «Tether» в доступе к банковским услугам: компания полагается на небольшие банки за рубежом и платежных посредников, чтобы получить доступ к финансовой системе долларов.
Как утверждается, компанию «Capstone» Министерство юстиции США обвиняет в незаконном переводе сотен миллионов долларов двум компаниям «Tether» и «Bitfinex» через банк «EQIBank» — небольшой банк в Карибском регионе.
По данным репортажей, «Capstone» открыла банковские счета в Соединенных Штатах, представляясь технологической компанией, а затем использовала эти счета для отправки платежей сотням лиц и организаций.
Было заморожено около 84 миллионов долларов США со счетов «Capstone» в банках «Wells Fargo» и «JPMorgan».
«Financial Times» сообщила, что «Capstone» также была связана с отдельным делом, где утверждается о переводе украденных средств, полученных от пожилых жертв, в криптовалюту «USDT».
Компании «Tether» и «Bitfinex» заявили, что они были клиентами «EQIBank», но у них не было никакого знания о предполагаемом поведении «Capstone».
Это подчеркивает проблему «Tether» в доступе к банковским услугам: компания полагается на небольшие банки за рубежом и платежных посредников, чтобы получить доступ к финансовой системе долларов.
