Я пробыл в чате пострадавших два дня. Там были голоса отчаяния: в основном — новички в криптосфере. Некоторые даже просто понимали, что их обманули, им было очень обидно и унизительно из-за того, что с ними так поступили. У многих уровень образования невысокий, нет профессиональных знаний, и они даже не могут полноценно рассказать всю хронологию происходящего. У кого-то потери были серьёзными, и они прямо говорили, что в криптосфере одни мошенники, и что больше они туда не вернутся.
Пропустив слишком длинные подробности, сразу перейду к сути: кратко опишу ход событий.
1️⃣Эй, братан, сначала он вошёл в позицию половиной объёма на «собаке» — затем начал кричать сигналы и сам поднимать цену. Потом он беспрерывно выкладывал скриншоты своей прибыли на всеобщий обзор. Затем появились фанаты, которые один за другим начали покупать, и цена продолжала всё время расти. Конечно, в этом процессе его прибыль тоже становилась всё больше — так и сложилась схема по типу сетевого маркетинга: он сам поднимает цену, выкладывает прибыль по своим позициям, чтобы заманить фанатов продолжать покупать, тем самым поднимая цену дальше; затем прибыль становится ещё больше, и он снова продолжает выкладывать прибыль, привлекая следующую партию фанатов к участию. После этого он снова разгоняет цену и снова выкладывает прибыль.
Вот тут возникает вопрос: с началом схемы с распространением/пирамидой на самом деле у всех на бумаге, в отчётах, видно прибыль. Это и есть причина, по которой этот брат постоянно оправдывался: “все ведь зарабатывают” — “на самом деле” все же деньги не приумножаются, это обман.
Вроде бы нет чем ответить, и действительно: все, кто присоединился к этой схеме/пирамиде, по мере того как цену всё больше разгоняли, на своих экранах видели прибыль.
Но вот проблема: прибыль этих людей существует только на бумаге. Если кто-то начнёт продавать, внизу реально никто не покупает — и цена сразу резко падает, так что все окажутся в минусе. Тогда эти люди просыпаются. У мошенника тоже не остаётся возможности продолжать “стричь лохов”, поэтому он начинает уговаривать участников и рисовать им мечты: что он будет продолжать раскачку, и все заработают ещё больше. Все начинают верить его мечтам о богатстве. Но в этот момент его кошелёк уже тайно начинает разгружаться на самом пике.
Это первый нюанс: на словах он уговаривал участников группы не продавать дамп и говорил, что сам ещё будет раскачивать цену, но на деле он уже на самом пике тайно выгружал позиции через кошельки-крысы.
2️⃣ Второй нюанс: примерно в 22:00 жертвы обнаружили, что кто-то устроил дамп, и спросили у мошенника, что происходит. Мошенник начал уговаривать и втирать, что он “просто промывает ликвидность”, и что он не будет реально продавать — что якобы это нужно только чтобы напугать тех, кто не уверен, а “тех, кто держит крепко”, нужно заставить разбогатеть. Он ещё заявил, что токены, которыми он якобы делал дамп, уже заранее выставлены внизу на восстановление цены, и что он не пробьёт цену вниз, чтобы все ушли в минус. После этого, по данным ончейн-отслеживания, оказалось, что “после дампа” он не покупал — это ложь. У всех кошельков была одинаковая картина: только записи о продаже на самом пике, никаких заявленных покупок. На следующих скриншотах я покажу доказательства — работу профессиональной команды ончейн-отслеживания (доказательства смотрите на картинках, которые будут чуть дальше).
Железное доказательство мошенничества, пункт первый: он заявлял, что не будет устраивать дамп, и обещал сделать откуп/раскачку, но на самом деле заранее подготовил “крысиную” связку кошельков, чтобы тайно устраивать дамп. Никаких “откупок” не было. Это явное мошенничество.
3️⃣ Третий нюанс: первая партия на продажу была сделана в районе пика, поэтому вывозил её в 22:00 ночью. Потом, чтобы жертвы не обнаружили, что он устраивает массовый дамп и чтобы из-за этого он сам не заработал меньше, массовый дамп он выбрал на 2:00 утра. Когда все спят, он сначала пообещал, что ни за что не будет устраивать дамп, и “нарисовал” мечты, что будет продолжать поднимать цену, чтобы никто не продавал. Но сам выбрал время, когда все спят, и устроил масштабный дамп.
Железное доказательство мошенничества, пункт второй: боялся, что участники в группе “сорвутся” раньше и начнут дампировать, чтобы самому собрать больше фишек/топлива, поэтому он устроил дамп в 2:00 утра.
4️⃣ Четвёртый нюанс: после события он ложно утверждал, что на него “напали” и его вынудили устроить дамп, и что он, дескать, вынужден был тоже дампить. Но по данным ончейн-отслеживания дамп делал всё время именно он. Более того, даже после того как он начал дамп в 22:00, он продолжал уговаривать группу, что это якобы “промывка” и что будет откуп/возврат. Это полностью не совпадает с тем, что он позже говорил наружу: что якобы после того, как “неизвестно кто” устроил дамп, он вынужденно начал дампить.
И ещё: после того как в 2:00 устроил дамп, дальше случилось самое смешное 😅😅 Этот парень устроил “эпическое бегство”: как будто по образцу “Сунь гэ” он делал дамп и сбегал. Всего через несколько часов после дампа он сел на самолёт в Филиппины и написал фанатам сообщение: “Я сейчас за границей, хочешь — обращайся в полицию, как хочешь”. Ну разве не круто? Разве не нагло? Разве не дерзко? На самом деле всё было готово ещё за два месяца — у него уже была долгосрочная виза в Филиппины, всё было спланировано заранее.
Железное доказательство мошенничества, пункт третий: данные ончейн показывают, что дамп делал весь путь один и тот же человек, но он при этом врал, что его якобы вынудили делать дамп после того, как “его” якобы начали дампить. Более того, официальная статистика по прибыли тоже показывает: после дампа на самом пике большая часть прибыли ушла в его кошельки. А после дампа в 2:00 он сразу же сбежал в Филиппины. Весь процесс — это полностью заранее продуманный план, а не история “после случившегося меня вынудили”.
Тут уж нужно сказать о его уровне безграмотности: раз уж он не знает, что блокчейн позволяет видеть всё всем участникам ончейн-мира.
По ончейн-записям видно, что так называемый “дамп от других”: я начинаю дампить и терять только потому, что “вместе с ними” — не существует. С начала до конца главный получатель прибыли, главный продавец на самом пике — это он сам.
5️⃣ Пятый нюанс: после дампа в 2:00, вскоре начали появляться вопросы от жертв — они спрашивали, что происходит. Чтобы успокоить разъярённых жертв, он начал врать, что якобы тоже жертва и не заработал. Если бы он правда не заработал, но ведь кошельки-то были его. Сколько именно он заработал — это можно доказать скриншотами его кошелька, но он этого не сделал. Вместо этого он выбрал среди потока хейта одного “лизи-блуда”/поклонника и через переписки с ним пытался доказать, что он не заработал — мол, он жертва.
Это похоже на то, как в вашем банковском приложении можно увидеть, сколько денег у вас на карте — но вы всё равно начинаете показывать мне переписки, где кто-то “научно предполагает”, что на вашей карте сколько-то денег 😂😂 Конечно же, он тоже не знает, что мы можем черезчур по следам в блокчейне выяснить, сколько он отрезал себе прибыли.
⚠️ Хорошо, дальше — самый строгий и самый реальный этап: доказательства ончейн. Все транзакции в блокчейне публичны, прозрачны и их нельзя подделать.
Теперь нужно сказать, что этот мошенник действительно не знает: “шибокен” работает как ончейн-мошенничество — все сделки и прибыль можно публично отслеживать. И все доказательные материалы, которые я вынес в этой статье (для тех, кто понимает немного в блокчейне), вы можете проверить сами.
Доказательство первое 1️⃣: в процессе хвастовства и сравнения с другими он по неосторожности раскрыл свой адрес для транзакций.
Эти отслеживаемые адреса появились в списке лидеров по прибыли. Затем, посмотрев по списку прибыльности, несколько адресов забрали этот выпущенный монетный токен — там ушло более 70% прибыли.
Его несколько адресов аккуратно вели себя на самом пике: они показывают прибыль в таблице по прибыли от дампа. Помимо публикации дохода, там же показаны позиции/время дампа. Видно, что другие прибыльные адреса очищались ещё до раскачки. А все продажи на самом пике — это его собственные кошельки. Поэтому здесь подтверждается: его заявления о том, что “дамп делали другие”, на самом деле не существует.
Доказательство второе 2️⃣: эти адреса мы тоже тщательно отследили ончейн. Мы обнаружили, что все “крысинные” кошельки, которые устроили дамп, принадлежат одному и тому же человеку. Потому что его “9d58” — это главный кошелёк, а “334a” — кошелёк-крыса для дампа. После дампа они забирали прибыль от дампа в один общий кошелёк. А когда мы отследили общий кошелёк, оказалось, что есть ещё несколько кошельков, которые в первый же момент после дампа тоже перевели прибыль в этот общий кошелёк. Причём деньги на этих кошельках все были получены именно из дампа этой монеты #币安天使 . Поэтому можно подтвердить, что вся прибыль от всего процесса дампа, все “крысинные” кошельки, была передана ему.
Выше — скриншоты двух кошельков, которые он сам уже признал как свои: после дампа они переводили прибыль по дампу на кошельки для аккумулирования украденных средств. После того как мы отследили кошелёк, куда собиралась прибыль, мы обнаружили, что существует ещё больше кошельков, которые одновременно после дампа переводили прибыль на этот же счёт. То есть “крысинных” кошельков, устроивших дамп, было явно больше, чем эти два. По суммам переводов почти наверняка получается, что кроме 2 и 4 — двух аккаунтов, которые заранее очистились — остальные кошельки почти наверняка были единообразно управляемыми “крысами” под одним контролем. Отсюда мы видим: действия по контролю цены, нарезке/“стричь лохов” и дампу — это не случайность и не “неосознанно”. Это с самого начала было организовано: несколько “крыс” работали как система по заранее продуманному плану.
Суммарно кошельки, куда он аккумулировал прибыль от дампа, получили примерно 50–55 BNB (это около 40 тыс. USDT, или 25 тыс. юаней в пересчёте на RMB). Также примерно 4300–7000 USDT (около 50 тыс. юаней) — перевод на другие кошельки с дампа. То есть это вообще не совпадает с тем, что он говорил жертвам: “я не заработал” и “я заработал только 40 тысяч”.
Тут есть один очень интересный момент: в списке прибыли отображается, что кошелёк “334a” просто распродал всего 1200 USDT, но при этом перевёл в аккумулирующий кошелёк 18,6 BNB. Тогда откуда эти BNB? По данным выяснилось, что Binance раздаёт часть комиссии трейдинга отправителю за транзакции, а сама “мем-монета/шибокен” от Binance выплачивает майнеру/создателю токена эту комиссию — примерно около 18 BNB. Что вообще происходит — пусть каждый сам разберётся.
