🇨🇮 Я использую Binance P2P в Кот-д’Ивуаре, и вот ситуация, которую я заметил в отношении платежей от третьих лиц.

⚠️ Продавцы P2P, будьте очень осторожны, когда платеж поступает от другого человека, а не от покупателя.

Бывает, что злоумышленники используют аккаунты Binance, созданные или контролируемые ими, чтобы от имени людей, которые хотят купить криптовалюту в рамках деятельности или сайта инвестиционной направленности.

Проблема может проявиться позже:

Покупатель криптовалюты в итоге обнаруживает, что стал жертвой мошенничества.

Но в переписке или в доказательствах платежа он может знать только продавца P2P и номер телефона, на который он осуществил платеж.

Затем он может сообщить об этом номере в соответствующие органы.

🚨 В итоге продавец P2P, который считал, что просто выполняет обычную транзакцию, может быть вынужден ответить на вопросы, его могут допрашивать или ему потребуется объяснить происхождение транзакции, даже если он утверждает, что не знает людей, стоящих за мошенничеством.

Поэтому платежи от третьих лиц могут представлять серьезный риск для продавцов P2P.

📌 Несколько мер предосторожности:
✅ Проверяйте имя плательщика;
✅ Избегайте платежей от третьих лиц, когда правила платформы этого не разрешают;
✅ Храните доказательства каждой транзакции;
✅ Никогда не просите клиента отправлять деньги с аккаунта другого человека;
✅ При необычной ситуации используйте процедуры Binance, а не продолжайте транзакцию.

Продавец P2P должен думать не только о том, чтобы получить свои деньги, но и о том, чтобы иметь возможность четко объяснить каждую транзакцию.

Вы уже сталкивались с подобной ситуацией в Кот-д’Ивуаре?

#BinanceP2P #BinanceSquareTalks #USDT。