У США до сих пор не получилось «отпустить» Binance и они продолжают расследовать средства, связанные с Ираном
Как сообщает Bloomberg, федеральные прокуроры США в Манхэттене расследуют, игнорировал ли Binance заведомо определенные транзакции, связанные с Ираном — страной, находящейся под санкциями США.
Важно то, что в рамках этого нового расследования пока нет вывода о том, что Binance нарушил закон.
Но это все равно примечательно, потому что в 2023 году Binance уже был вовлечен в громкое дело.
Тогда Binance признал себя виновным в нарушениях требований по противодействию отмыванию денег, в нарушениях законов о передаче денег и в нарушениях санкционного режима США. Компания согласилась выплатить около 4,3 миллиарда долларов в качестве штрафов и конфискации. Также CZ признал себя виновным из-за того, что не смог поддерживать эффективную программу AML, и ушел с поста CEO.
Еще более интересно то, что Министерство юстиции США заявило: Binance допустил почти 900 миллионов долларов транзакций между пользователями из США и пользователями в Иране в более ранний период.
И если это новое расследование обнаружит дополнительные проблемы, которые произошли после того, как Binance обязался усилить свою систему комплаенса, юридическое давление на биржу может стать весьма значительным.
И есть еще один любопытный момент
Binance часто входит в число крупнейших бирж по торговым объемам и по объему ликвидаций в лонгах и шортах.
Больше ликвидности — больше сделок и больше данных, за которыми нужно следить.
Если Binance когда-нибудь столкнется с серьезным сбоем
криптовалютный рынок может получить реальный шок уровня «черного лебедя»
Как сообщает Bloomberg, федеральные прокуроры США в Манхэттене расследуют, игнорировал ли Binance заведомо определенные транзакции, связанные с Ираном — страной, находящейся под санкциями США.
Важно то, что в рамках этого нового расследования пока нет вывода о том, что Binance нарушил закон.
Но это все равно примечательно, потому что в 2023 году Binance уже был вовлечен в громкое дело.
Тогда Binance признал себя виновным в нарушениях требований по противодействию отмыванию денег, в нарушениях законов о передаче денег и в нарушениях санкционного режима США. Компания согласилась выплатить около 4,3 миллиарда долларов в качестве штрафов и конфискации. Также CZ признал себя виновным из-за того, что не смог поддерживать эффективную программу AML, и ушел с поста CEO.
Еще более интересно то, что Министерство юстиции США заявило: Binance допустил почти 900 миллионов долларов транзакций между пользователями из США и пользователями в Иране в более ранний период.
И если это новое расследование обнаружит дополнительные проблемы, которые произошли после того, как Binance обязался усилить свою систему комплаенса, юридическое давление на биржу может стать весьма значительным.
И есть еще один любопытный момент
Binance часто входит в число крупнейших бирж по торговым объемам и по объему ликвидаций в лонгах и шортах.
Больше ликвидности — больше сделок и больше данных, за которыми нужно следить.
Если Binance когда-нибудь столкнется с серьезным сбоем
криптовалютный рынок может получить реальный шок уровня «черного лебедя»