По данным Bloomberg, Министерство юстиции США расследует, позволяла ли Binance игнорировать сделки, связанные с Ираном, тем самым нарушая санкции Вашингтона.
• Основное внимание уделяется системе комплаенса Binance, тому, как биржа выявляет и обрабатывает подозрительные сделки, а также тому, знало ли руководство о подобных операциях.
• Дело связано с обвинениями в том, что ряд китайских компаний использовали счета Binance для перевода средств при покупке и продаже иранской нефти.
На данный момент нарушения не установлены. В 2023 году Binance признала вину по делам, связанным с противодействием отмыванию денег, переводами без лицензии и нарушением санкций, после чего уплатила штраф примерно в $4,3 млрд.
Братцы, будьте осторожны с огнём $BNB и $BTC !!!
• Основное внимание уделяется системе комплаенса Binance, тому, как биржа выявляет и обрабатывает подозрительные сделки, а также тому, знало ли руководство о подобных операциях.
• Дело связано с обвинениями в том, что ряд китайских компаний использовали счета Binance для перевода средств при покупке и продаже иранской нефти.
На данный момент нарушения не установлены. В 2023 году Binance признала вину по делам, связанным с противодействием отмыванию денег, переводами без лицензии и нарушением санкций, после чего уплатила штраф примерно в $4,3 млрд.
Братцы, будьте осторожны с огнём $BNB и $BTC !!!
