Блумберг: Минюст США начал уголовное расследование против Binance, чтобы проверить, были ли намеренно допущены сделки с нарушением санкций в отношении Ирана
22 сентября, согласно сообщению Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, федеральные прокуроры США проводят уголовное расследование в отношении Binance Holdings Ltd. Основное внимание уделяется тому, нарушила ли эта платформа требования американских санкций против Ирана, не сумев предотвратить отдельные сделки.
Это расследование ведет офис федерального прокурора в Манхэттене (Нью-Йорк), а подразделение Министерства юстиции США по уголовным делам, находящееся в Вашингтоне, также уже подключилось. Как сообщили источники, власти сосредоточены на том, проверяют ли в Binance в курсе нарушений, но все равно пропускали соответствующие сделки.
Предыстория расследования связана с получившим огласку в прошлом месяце фактом масштабного оборота иранских нефтяных средств через криптоканалы — это напрямую привлекло повышенное внимание со стороны американских обвинителей и подтолкнуло расследование к эскалации.
Как раскрыли представители прокуратуры, по меньшей мере семь взаимосвязанных криптовалютных кошельков суммарно получили и перевели более $1,5 млрд доходов от иранской нефти, причем часть средств в итоге направлялась организациям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Важно отметить, что это не первый раз, когда Binance сталкивается с обвинениями в несоблюдении санкционного комплаенса. В 2023 году Binance признала вину за нарушение американских правил против отмывания денег и санкций, выплатила рекордный штраф в размере $4,3 млрд и согласилась на независимый надзор сроком на пять лет.
Кроме того, на фоне этого санкционного дела бывший генеральный директор Binance Чжао Чанпэн (CZ) также был заключен под стражу на четыре месяца, а затем в 2025 году получил помилование от президента Трампа.
Если в ходе расследования будет подтверждено, что Binance после мирового соглашения по-прежнему умышленно допускала нарушения санкций, то последствия могут привести к включению более жестких условий в ранее заключенное мировое соглашение, а также напрямую повлиять на деятельность Binance и ее регуляторный статус.
#币安刑事调查
22 сентября, согласно сообщению Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, федеральные прокуроры США проводят уголовное расследование в отношении Binance Holdings Ltd. Основное внимание уделяется тому, нарушила ли эта платформа требования американских санкций против Ирана, не сумев предотвратить отдельные сделки.
Это расследование ведет офис федерального прокурора в Манхэттене (Нью-Йорк), а подразделение Министерства юстиции США по уголовным делам, находящееся в Вашингтоне, также уже подключилось. Как сообщили источники, власти сосредоточены на том, проверяют ли в Binance в курсе нарушений, но все равно пропускали соответствующие сделки.
Предыстория расследования связана с получившим огласку в прошлом месяце фактом масштабного оборота иранских нефтяных средств через криптоканалы — это напрямую привлекло повышенное внимание со стороны американских обвинителей и подтолкнуло расследование к эскалации.
Как раскрыли представители прокуратуры, по меньшей мере семь взаимосвязанных криптовалютных кошельков суммарно получили и перевели более $1,5 млрд доходов от иранской нефти, причем часть средств в итоге направлялась организациям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Важно отметить, что это не первый раз, когда Binance сталкивается с обвинениями в несоблюдении санкционного комплаенса. В 2023 году Binance признала вину за нарушение американских правил против отмывания денег и санкций, выплатила рекордный штраф в размере $4,3 млрд и согласилась на независимый надзор сроком на пять лет.
Кроме того, на фоне этого санкционного дела бывший генеральный директор Binance Чжао Чанпэн (CZ) также был заключен под стражу на четыре месяца, а затем в 2025 году получил помилование от президента Трампа.
Если в ходе расследования будет подтверждено, что Binance после мирового соглашения по-прежнему умышленно допускала нарушения санкций, то последствия могут привести к включению более жестких условий в ранее заключенное мировое соглашение, а также напрямую повлиять на деятельность Binance и ее регуляторный статус.
#币安刑事调查
