Женщину из Калифорнии осудили за сокрытие 2,6 млн долларов доходов от криптопреступлений; ей назначили 18 месяцев федерального заключения
22 сентября, сообщило Министерство юстиции США. Вчера окружная прокуратура Центрального округа Калифорнии опубликовала заявление: 37-летняя женщина из Калифорнии Айрис Рабая Ау (Iris Rabaya Au) была официально приговорена к 18 месяцам федерального лишения свободы за то, что не сообщила в Налоговое управление США (IRS) о незаконных доходах, превышающих 2,6 млн долларов.
Суд также обязал ее выплатить компенсацию в размере 1,484 млн долларов и конфисковал несколько дорогих автомобилей, высокопроизводительные авто, брендовую сумку и три скульптуры на тему «Крестного отца», приобретенные на полученные преступным путем средства.
Ключевой фигурой этого дела является бывший парень Ау Адам Айза (Adam Iza) — 26-летний криптовалютный бизнесмен, который называет себя «крестным отцом». Пара поддерживала романтические отношения в период с 2020 по 2024 год.
Согласно обвинениям со стороны прокуратуры, Иза с помощью мошеннических схем получил доступ к рекламному аккаунту Meta и кредитные лимиты, после чего незаконно перепродавал их ради личной выгоды. Кроме того, он подкупил находящегося на службе сотрудника полицейского управления Лос-Анджелесского округа для предоставления услуг частной охраны и даже использовал свое должностное положение, чтобы получать конфиденциальную информацию о правоприменении и наносить удары по лицам, с которыми у него были споры.
В период отношений Ау по указаниям Изы специально создавала несколько подставных компаний, открывала соответствующие банковские счета и стала ключевым посредником в сети оборота средств этого преступления.
Ау использовала эти счета для перевода незаконных доходов: около 1 млн долларов выплачивались наличными подкупленному заместителю шерифа, а еще примерно 16 млн долларов были направлены на покупку криптовалюты для Изы;
остальные средства шли на поддержание их крайне роскошного образа жизни — от аренды элитной недвижимости и приобретения люксовых автомобилей до расходов на ювелирные изделия и одежду высокого класса, а также на разнообразные дорогие развлекательные мероприятия; в общей сложности было потрачено почти 10 млн долларов, и все эти расходы оплачивались из средств, добытых в результате мошенничества.
Прокуроры в меморандуме о вынесении приговора отмечают, что именно финансовую инфраструктуру, которую в первую очередь построила Ау, удалось создать условия для того, чтобы Иза смог беспрепятственно переводить, тратить и скрывать миллионы долларов мошеннических доходов.
Также в этот период в налоговых декларациях Ау указывалась лишь ничтожная часть фактически полученного дохода — это были сознательные действия, направленные на то, чтобы активно препятствовать IRS в установлении реального масштаба ее доходов.
В настоящее время Иза уже отбывает 15-летний срок федерального заключения за участие в попытке ограбления с использованием биткоина и похищение людей в штате Коннектикут в августе 2024 года. Помимо этого, ему также вменяют заговор с целью нарушения прав, телекоммуникационное мошенничество и уклонение от уплаты налогов; слушание по вопросу о мере наказания назначено на 5 октября.
#加密货币犯罪
22 сентября, сообщило Министерство юстиции США. Вчера окружная прокуратура Центрального округа Калифорнии опубликовала заявление: 37-летняя женщина из Калифорнии Айрис Рабая Ау (Iris Rabaya Au) была официально приговорена к 18 месяцам федерального лишения свободы за то, что не сообщила в Налоговое управление США (IRS) о незаконных доходах, превышающих 2,6 млн долларов.
Суд также обязал ее выплатить компенсацию в размере 1,484 млн долларов и конфисковал несколько дорогих автомобилей, высокопроизводительные авто, брендовую сумку и три скульптуры на тему «Крестного отца», приобретенные на полученные преступным путем средства.
Ключевой фигурой этого дела является бывший парень Ау Адам Айза (Adam Iza) — 26-летний криптовалютный бизнесмен, который называет себя «крестным отцом». Пара поддерживала романтические отношения в период с 2020 по 2024 год.
Согласно обвинениям со стороны прокуратуры, Иза с помощью мошеннических схем получил доступ к рекламному аккаунту Meta и кредитные лимиты, после чего незаконно перепродавал их ради личной выгоды. Кроме того, он подкупил находящегося на службе сотрудника полицейского управления Лос-Анджелесского округа для предоставления услуг частной охраны и даже использовал свое должностное положение, чтобы получать конфиденциальную информацию о правоприменении и наносить удары по лицам, с которыми у него были споры.
В период отношений Ау по указаниям Изы специально создавала несколько подставных компаний, открывала соответствующие банковские счета и стала ключевым посредником в сети оборота средств этого преступления.
Ау использовала эти счета для перевода незаконных доходов: около 1 млн долларов выплачивались наличными подкупленному заместителю шерифа, а еще примерно 16 млн долларов были направлены на покупку криптовалюты для Изы;
остальные средства шли на поддержание их крайне роскошного образа жизни — от аренды элитной недвижимости и приобретения люксовых автомобилей до расходов на ювелирные изделия и одежду высокого класса, а также на разнообразные дорогие развлекательные мероприятия; в общей сложности было потрачено почти 10 млн долларов, и все эти расходы оплачивались из средств, добытых в результате мошенничества.
Прокуроры в меморандуме о вынесении приговора отмечают, что именно финансовую инфраструктуру, которую в первую очередь построила Ау, удалось создать условия для того, чтобы Иза смог беспрепятственно переводить, тратить и скрывать миллионы долларов мошеннических доходов.
Также в этот период в налоговых декларациях Ау указывалась лишь ничтожная часть фактически полученного дохода — это были сознательные действия, направленные на то, чтобы активно препятствовать IRS в установлении реального масштаба ее доходов.
В настоящее время Иза уже отбывает 15-летний срок федерального заключения за участие в попытке ограбления с использованием биткоина и похищение людей в штате Коннектикут в августе 2024 года. Помимо этого, ему также вменяют заговор с целью нарушения прав, телекоммуникационное мошенничество и уклонение от уплаты налогов; слушание по вопросу о мере наказания назначено на 5 октября.
#加密货币犯罪
