Правило о криптопереводах: чего пользователям следует ожидать.
Для соответствующих критериям переводов поставщики услуг в сфере виртуальных активов (VASP) могут быть обязаны собирать и передавать информацию об отправителе и получателе. Цель — более надежные меры ПОД/ФТ (AML/CFT) и безопасные переводы между регулируемыми платформами, а не автоматический надзор за каждой транзакцией в блокчейне.
На практике вы можете столкнуться с дополнительными данными о получателе, проверками соответствия требованиям, запросами подтвердить право собственности или информацию о пункте назначения, а также задержками перевода, пока провайдер рассматривает транзакцию. Конкретные требования зависят от юрисдикции, актива, типа перевода и провайдера, поэтому процесс, который работает на одной платформе, может отличаться в другом месте.
Правило о поездках (Travel Rule) не делает транзакции в блокчейне автоматически обратимыми. Рассматривайте каждый перевод с кошелька как потенциально необратимый. Никогда не передавайте никому seed phrase (seed-фразу), пароль, private key (приватный ключ) или одноразовый код — включая людей, которые утверждают, что они служба поддержки. Используйте официальные каналы Binance, перед подтверждением проверьте адрес кошелька и сеть, а также соблюдайте применимые местные правила.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (NFA) & изучайте самостоятельно (DYOR)
#TravelRule #CryptoCompliance #BinanceAngels
Для соответствующих критериям переводов поставщики услуг в сфере виртуальных активов (VASP) могут быть обязаны собирать и передавать информацию об отправителе и получателе. Цель — более надежные меры ПОД/ФТ (AML/CFT) и безопасные переводы между регулируемыми платформами, а не автоматический надзор за каждой транзакцией в блокчейне.
На практике вы можете столкнуться с дополнительными данными о получателе, проверками соответствия требованиям, запросами подтвердить право собственности или информацию о пункте назначения, а также задержками перевода, пока провайдер рассматривает транзакцию. Конкретные требования зависят от юрисдикции, актива, типа перевода и провайдера, поэтому процесс, который работает на одной платформе, может отличаться в другом месте.
Правило о поездках (Travel Rule) не делает транзакции в блокчейне автоматически обратимыми. Рассматривайте каждый перевод с кошелька как потенциально необратимый. Никогда не передавайте никому seed phrase (seed-фразу), пароль, private key (приватный ключ) или одноразовый код — включая людей, которые утверждают, что они служба поддержки. Используйте официальные каналы Binance, перед подтверждением проверьте адрес кошелька и сеть, а также соблюдайте применимые местные правила.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (NFA) & изучайте самостоятельно (DYOR)
#TravelRule #CryptoCompliance #BinanceAngels