Согласно сообщению CriptoNoticias, испанская полиция в последнее время раскрыла два дела о мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. Общая сумма ущерба составляет около 760 тыс. евро (примерно 870 тыс. долларов США). В частности, группа из четырех человек, подозреваемая в реализации финансовой пирамиды с использованием инвестиций в фальшивые криптовалюты, причастна к 113 пострадавшим; сумма мошенничества оценивается примерно в 327 тыс. евро. Кроме того, согласно заявлению МВД Испании, национальная полиция ликвидировала сеть мошенничества и отмывания денег: задержаны 44 человека, пострадавшими являются как минимум 146 лиц, а потери превышают 430 тыс. евро. Организация конвертировала незаконно полученные средства в криптоактивы, чтобы скрыть движение денег; полиция изъяла криптоактивы стоимостью около 54 тыс. евро.