Снова вывести средства и тут же вернуть на биржу — это сразу читается как медвежий сигнал. Я думаю, что скачок слишком быстрый. Эта сумма — 1 651,82 BTC — появилась в апреле после того, как её выдвинул конкурент; по пути она прошла через два новых кошелька, а вчера только вернулась к конкуренту. Сейчас кошельки очищены, а в учётных данных стало больше на 15,21 млн. Я больше всего обращаю внимание на назначение тех двух промежуточных кошельков и на то, кому в итоге они принадлежат, а не на то, чтобы срочно дать этой операции какое-то конкретное толкование.