Федеральные прокуроры подали гражданский иск о конфискации, добиваясь примерно 61 млн долларов в криптовалюте, связанной с нелегальными продажами санкционированной иранской нефти на чёрном рынке. Согласно данным NS3.AI, вырученные средства предназначались для поддержки правительства Ирана и его военных подразделений, включая Корпус стражей исламской революции.

Заместитель прокурора США Сеан С. Бакли утверждал, что участники криптовалютного сектора отмывали более 1,5 млрд долларов от незаконных нефтяных доходов.