Управление по финансовому регулированию (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании, работая совместно с Управлением по налогам и таможенным сборам (HMRC) и столичной полицией, нанесло удары по трем объектам в Лондоне, выдав предписания о прекращении и воздержании, подозревая, что они являются площадками для незаконных криптобизнесов формата peer-to-peer (P2P).
В ходе рейда не было раскрыто никаких арестов — это второй подобный рейд в 2026 году.
Наряду с недавними документами от регулятора, описывающими детали крипторежима, который стартует в 2027 году, компании, ведущие незаконные операции по торговле криптовалютой в Великобритании, теперь находятся в состоянии повышенной готовности.
Незарегистрированные крипто P2P-компании попадают в сферу внимания FCA
В своем заявлении от 17 сентября FCA сообщило, что 10 сентября направило письма трейдерам в нескольких локациях Лондона с требованием прекратить любые предполагаемые незаконные операции с криптовалютой.
Чтобы вести одноранговую криптовалютную торговую операцию, компаниям нужна авторизация FCA, и, согласно регулятору, сейчас ни одна организация не зарегистрирована для ведения такого бизнеса в Великобритании. Эти незарегистрированные операторы находятся вне тех каналов, которые Великобритания может отслеживать для выявления « грязных» потоков денег.
Потребители могут проверить, зарегистрирована ли криптокомпания, через проверку FCA — Firm Checker.
Операция проводилась в соответствии с Правилами 2017 года о противодействии отмыванию денег, финансированию терроризма и переводам средств (информация о плательщике).
«Работая с партнерами, мы продолжаем отслеживать и пресекать незаконную активность в сфере криптовалют», — заявил Стив Смарт, исполнительный директор FCA по принудительному исполнению и надзору за рынком. «Любому, кто ведет незарегистрованный одноранговый криптобизнес, следует исходить из того, что мы смотрим на него».
Тот же сигнал тревоги прозвучал от детектива-сержанта Сатиша Алаласундарама из столичной полиции: он сказал, что подразделение адаптируется, поскольку преступники меняют тактику.
Великобритания вводит криптовалюты в орбиту регулирования
До этой сентябрьской операции FCA, HMRC и региональное подразделение по организованной преступности Юго-Запада проверили восемь объектов в Лондоне в ходе операции, проведенной в апреле. Регулятор заявил, что использует доказательства, которые тогда собрал, в активных уголовных расследованиях и для дальнейшего принудительного исполнения.
Управление по финансовому надзору (FCA) добавляет криптоосуждения в свою «витрину», сыграв ключевую роль в том, что Олумида Осункойя получил четырехлетний срок за работу незарегистрированной сети криптобанкоматов. Первая такого рода конвикция в Великобритании пресекла деятельность, которая обрабатывала 2,6 млн фунтов стерлингов в объеме за весь срок существования.
Регулятор задержал еще двоих, которых подозревают в работе отдельной незаконной криптобиржи.
В целом криптовалюты остаются слабо регулируемыми в Великобритании вне рамок правил по противодействию отмыванию денег и финансовому продвижению вплоть до 25 октября 2027 года, когда вступит в силу полная система регулирования криптоактивов страны.
Как сообщило Cryptopolitan, 30 сентября 2026 года FCA открыло для компаний свой «вход» на этап авторизации и опубликовало в ту же неделю рекомендации о том, какие виды деятельности потребуют разрешения.
Не просто читайте криптоновости. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку — она бесплатная.