Торговое подразделение швейцарского отделения польской государственной энергетической компании Orlen в ноябре 2023 года подписало контракт на покупку 6 миллионов баррелей венесуэльской сырой нефти и перечислило не обеспеченный гарантией аванс в размере $230 миллионов базирующейся в Дубае Hannon International для конвертации в USDT. Как сообщает Odaily, позже Hannon International перевела средства через несколько посредников, в результате чего после обмена $135 миллионов на 85 миллионов USDT образовалась недостача в $50 миллионов.

С января по март 2024 года частные ключи, управлявшие более чем 132 миллионами USDT, были переданы через USB-накопители брокерам, связанным с государственной нефтяной компанией Венесуэлы. Позже брокеры исчезли, а венесуэльская компания не выпустила партию сырой нефти. Orlen отменил контракт в марте 2024 года и оценил общие потери в $378–$424 миллиона.

Польские прокуроры начали уголовное расследование в отношении руководства Orlen Trading Switzerland, а трое бывших топ-менеджеров обвинены и могут быть приговорены к сроку до 25 лет лишения свободы. Orlen также подала международный арбитраж в Дубае, чтобы добиться возврата предоплаты в размере 230 миллионов долларов.