🚦 Минюст США снова <двойной><двойной> раз за разом нацелился на Binance. Дело связано с содействием Ирану в отмывании денег
По данным The New York Times, 14 сентября 2026 года Министерство юстиции США (офис федеральных прокуроров Южного округа Нью-Йорка) подало в Манхэттенский федеральный суд гражданский иск о конфискации, добиваясь конфискации криптовалюты примерно на 61 млн долларов. Прокуроры утверждают, что эти средства получены от незаконной торговли иранской нефтью и нефтепродуктами на «черном рынке» и использованы для финансирования правительства Ирана, а также Исламской революционной гвардии (IRGC), которую США относят к террористическим организациям.
По словам обвинения, две компании, связанные с Китаем/Гонконгом, — Blessed Trust (天赐信托) и Hexa Whale (六合鲸) — с помощью торговых счетов на Binance отмывали незаконные доходы от покупки китайскими покупателями иранской нефти, а затем переправляли деньги правительству Ирана и его представителям.
В итоге средства поступали в платежные сервисы, кошельки и как минимум одну биржу криптовалют, связанные с IRGC. Прокуроры также выявили группу взаимосвязанных некастодиальных кошельков, сеть которых получила и распределила более 1,5 млрд долларов незаконной выручки от поставок иранской нефти.
#币圈心学
На этот раз Binance самой по себе не предъявлялись обвинения в неправомерных действиях. Представитель Binance заявил, что это дело не направлено против платформы; компания придерживается принципа нулевой терпимости к нарушениям санкций, не разрешала сделки с лицами, подпадающими под санкции, и продолжит сотрудничать с правоохранительными органами.
Ранее в марте 2026 года, как сообщали СМИ, включая The Wall Street Journal, возник спор вокруг того, что Министерство юстиции расследует, как Иран использует Binance для обхода санкций, а также о том, что сотрудники Binance в ходе внутреннего расследования обнаружили, что около 1,7 млрд долларов были направлены в сеть, связанную с Ираном (в том числе с Хезболлой и т. п.), после чего часть сотрудников была уволена.
Но это не означает, что Binance может оставаться в стороне от происходящего: в течение долгого времени ключевые участники крипторынка в основном сосредоточены на платформах в китайскоязычной экосистеме, среди которых Binance занимает наибольшую долю.
Уорл-стрит давно присматривается к крипторынку, и не исключено, что власти США будут добиваться усиления регулирования и «зачистки» китайскоязычных платформ.
#华语币圈 $BNB
По данным The New York Times, 14 сентября 2026 года Министерство юстиции США (офис федеральных прокуроров Южного округа Нью-Йорка) подало в Манхэттенский федеральный суд гражданский иск о конфискации, добиваясь конфискации криптовалюты примерно на 61 млн долларов. Прокуроры утверждают, что эти средства получены от незаконной торговли иранской нефтью и нефтепродуктами на «черном рынке» и использованы для финансирования правительства Ирана, а также Исламской революционной гвардии (IRGC), которую США относят к террористическим организациям.
По словам обвинения, две компании, связанные с Китаем/Гонконгом, — Blessed Trust (天赐信托) и Hexa Whale (六合鲸) — с помощью торговых счетов на Binance отмывали незаконные доходы от покупки китайскими покупателями иранской нефти, а затем переправляли деньги правительству Ирана и его представителям.
В итоге средства поступали в платежные сервисы, кошельки и как минимум одну биржу криптовалют, связанные с IRGC. Прокуроры также выявили группу взаимосвязанных некастодиальных кошельков, сеть которых получила и распределила более 1,5 млрд долларов незаконной выручки от поставок иранской нефти.
#币圈心学
На этот раз Binance самой по себе не предъявлялись обвинения в неправомерных действиях. Представитель Binance заявил, что это дело не направлено против платформы; компания придерживается принципа нулевой терпимости к нарушениям санкций, не разрешала сделки с лицами, подпадающими под санкции, и продолжит сотрудничать с правоохранительными органами.
Ранее в марте 2026 года, как сообщали СМИ, включая The Wall Street Journal, возник спор вокруг того, что Министерство юстиции расследует, как Иран использует Binance для обхода санкций, а также о том, что сотрудники Binance в ходе внутреннего расследования обнаружили, что около 1,7 млрд долларов были направлены в сеть, связанную с Ираном (в том числе с Хезболлой и т. п.), после чего часть сотрудников была уволена.
Но это не означает, что Binance может оставаться в стороне от происходящего: в течение долгого времени ключевые участники крипторынка в основном сосредоточены на платформах в китайскоязычной экосистеме, среди которых Binance занимает наибольшую долю.
Уорл-стрит давно присматривается к крипторынку, и не исключено, что власти США будут добиваться усиления регулирования и «зачистки» китайскоязычных платформ.
#华语币圈 $BNB
