2 августа 2016 года кто-то вывел 119 756 биткоинов из Bitfinex — одной из крупнейших бирж в мире в то время. По курсу того дня потери составили примерно $72 миллиона. Сегодня этот же запас монет стоит в несколько раз больше.

Bitfinex не стала молча перекладывать потерю на горстку неудачливых пользователей. Каждая учетная запись на платформе получила одинаковый «удар» — около 36% от любой суммы, находившейся там этим утром, независимо от того, были ли эти средства хоть как-то связаны с взломанным кошельком. В обмен компания выпустила новый токен под названием BFX: один BFX за каждый доллар потерь — его можно было выкупить позже по фиксированной цене в долларах или конвертировать в акции материнской компании Bitfinex, iFinex. В течение восьми месяцев каждый токен BFX был полностью компенсирован: либо выкуплен по полной стоимости, либо обменен на долю (акции).

Эта часть истории обычно забывается. Люди помнят лишь то, что похищенные монеты исчезли в блокчейне, и никто не ожидал увидеть их снова.

Они в основном оставались нетронутыми более пяти лет, перемещаясь небольшими суммами то здесь, то там — достаточно, чтобы держать следователей под наблюдением, но недостаточно, чтобы прервать след. Затем в феврале 2022 года Министерство юстиции объявило, что проследило значительную долю похищенных средств до пары из Нью-Йорка и конфисковало биткоины на сумму почти $3,6 млрд на тот момент — крупнейшую финансовую конфискацию в истории ведомства на тот момент. Один из подозреваемых годами выстраивал странную публичную дорожку из рэп-видео и постов в интернете, предположительно в то время, когда сидел на состоянии, украденном в результате взлома биржи. Оба признали вину в сговоре о отмывании денег в 2023 году.

Разрыв между кражей и конфискацией говорит о чем-то, над чем стоит задуматься. Шесть лет — это много времени, чтобы скрывать что-либо в реестре, где каждая транзакция навсегда видна любому, кто захочет посмотреть. Компании по блокчейн-форензике и государственные следователи потратили на это все время, выстраивая карты кластеров кошельков, отслеживая пополнения на бирже и ожидая ошибки. И в итоге она случилась.

Даже после конфискации история до конца не закрыта. По состоянию на начало 2025 года Bitfinex и владельцы отдельных аккаунтов спорят в суде о том, должны ли возвращенные монеты быть переданы обратно бирже в натуре — то есть сами по себе реальные биткоины — или должны быть разделены с клиентами, которые понесли исходный 36-процентный «волосатый» ущерб, при этом само правительство попросило суд одобрить возмещение в натуре Bitfinex. Эта разница стоит миллиардов, учитывая то, как далеко продвинулся биткоин со времени конфискации. Bitfinex утверждала, что ей причитаются именно монеты как первоначальной жертве, а суды разбирались в том, кто именно считается жертвой во взломе, который технически ударил сразу по балансу каждого пользователя.

Сегодня биткоин стоит $76,426. Взлом 2016 года напоминает: сбои в безопасности биржи не исчезают, как только утихает первая паника. Они превращаются в расследования, тянущиеся годами, в судебные споры о том, что именно должна получить жертва, и в постоянный пример того, насколько видимым на самом деле является блокчейн — когда кто-то с достаточными ресурсами решает идти по следу.

Это также поднимает вопрос, который никогда полностью не исчезает для всех, кто хранит средства на централизованной бирже. В теории монеты можно вернуть — со временем, если следователи окажутся удачливы и у них будут годы на то, чтобы расследовать. Это совершенно другое, чем безопасность ваших средств сегодня.

Стали бы вы продолжать торговать на бирже сразу после взлома, подобного этому, и ждать годы разрешения ситуации — того, чего большинство пользователей так и не увидели вблизи?

Личное мнение, не совет. Проведите собственное исследование.

#Bitcoin #Bitfinex