ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПРОСТО ВЛОЖИЛА £500 МЛН В ВОЙНУ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ. 💀
Правительство Великобритании инвестирует £500 млн за 3 года в стратегию борьбы с отмыванием денег и возвратом незаконно нажитых активов, а также дополнительно выделит 500 сотрудников для полиции, NCA и Crown Prosecution Service.
Примечательно:
• NCA оценивает, что более £100 млрд в год отмывается через Великобританию или через структуры компаний в Англии
• Источник £500 млн — криминальный экономический налог, взимаемый с компаний, находящихся под надзором
• Кампания Operation Destabilise нацелена на русскоязычные сети, которые незаконно конвертируют наличные в крипто
• За менее чем год задержаны 119 подозреваемых
• Конфисковано более £25 млн наличных + криптоактивов
Лондон: «Отмывание денег становится слишком изощрённым».
Крипто: «Это был не я».
NCA: «У нас буквально есть блокчейн».
Ключевой момент в том, что британское правительство рассматривает крипто + финтех + ИИ как факторы, меняющие риск AML, поэтому следственные ресурсы тоже расширяют.
£500 млн на охоту за грязными деньгами. 500 новых людей. И блокчейн, чтобы всё отследить.
#crypto #bitcoin #UK #aml
Правительство Великобритании инвестирует £500 млн за 3 года в стратегию борьбы с отмыванием денег и возвратом незаконно нажитых активов, а также дополнительно выделит 500 сотрудников для полиции, NCA и Crown Prosecution Service.
Примечательно:
• NCA оценивает, что более £100 млрд в год отмывается через Великобританию или через структуры компаний в Англии
• Источник £500 млн — криминальный экономический налог, взимаемый с компаний, находящихся под надзором
• Кампания Operation Destabilise нацелена на русскоязычные сети, которые незаконно конвертируют наличные в крипто
• За менее чем год задержаны 119 подозреваемых
• Конфисковано более £25 млн наличных + криптоактивов
Лондон: «Отмывание денег становится слишком изощрённым».
Крипто: «Это был не я».
NCA: «У нас буквально есть блокчейн».
Ключевой момент в том, что британское правительство рассматривает крипто + финтех + ИИ как факторы, меняющие риск AML, поэтому следственные ресурсы тоже расширяют.
£500 млн на охоту за грязными деньгами. 500 новых людей. И блокчейн, чтобы всё отследить.
#crypto #bitcoin #UK #aml
