Министерство юстиции США заблокировало $USDT на 61 млн долларов, обвинив, что он получен от иранской «черной» торговли нефтью
Министерство юстиции США вновь включило криптовалюты в механизм принудительного исполнения санкций против Ирана. Офис федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка 14 сентября подал гражданский иск о конфискации, добиваясь официального изъятия криптоактивов примерно на 61 млн долларов. Обвинение утверждает, что соответствующие активы получены в результате нелегальной торговли иранской нефтью и нефтепродуктами, подпадающими под санкции США, а в конечном итоге средства направлялись правительству Ирана и его военной системе.
Министерство юстиции заявило, что арестованные активы в основном представляют собой стейблкоины $USDT. Соответствующие средства ранее уже были заморожены, а сейчас правительство США посредством процедуры гражданской конфискации требует, чтобы суд официально передал эту партию активов в собственность правительства США.
Прокуратура подчеркнула, что в настоящее время подан иск о гражданской конфискации; связанные обвинения еще должны быть рассмотрены судом, и на данном этапе они не представляют собой судебное решение.
Две китайские компании участвовали в деле: переводили нефтяные доходы через аккаунты Binance.
Согласно обвинениям Министерства юстиции, две компании Blessed Trust и Hexa Whale предположительно использовали торговые аккаунты Binance для содействия обработке доходов от продаж иранской контрабандной нефти, а затем перевода средств в Иранское правительство, а также связанным с ним агентам и другим аффилированным организациям.
Blessed Trust на внешнем рынке заявляет, что предоставляет услуги по управлению состоянием и кастодиальному хранению виртуальных активов, однако прокуратура утверждает, что ее фактическая деятельность включает прием и перевод доходов от реализации иранской сырой нефти и нефтепродуктов, а также предоставление услуги «On-ramp» по конвертации фиатных средств в криптовалюту.
Hexa Whale, в свою очередь, работает как брокер по товарам; по мнению обвинения, компания применяет аналогичный подход к обработке средств вместе с Blessed Trust. Клиенты обеих компаний включают предприятия, связанные с нефтяной и нефтехимической отраслью Китая.
В документах Министерства юстиции указано, что соответствующие компании также использовали финансовую систему США для проведения долларовых транзакций. Часть средств перемещалась через счета банков-посредников в США и затрагивала американских эмитентов криптоактивов,
Сеть кошельков аккумулировала свыше 1,5 млрд долларов США; средства направлялись на структуры, связанные с IRGC
Следователи также выявили ряд взаимосвязанных некастодиальных криптоадресов и обозначили всю группу адресов как «Entity A».
Министерство юстиции предъявило обвинения: Entity A в общей сложности принимала и переводила более 1,5 млрд долларов США в виде доходов от иранской контрабандной нефти; часть средств направлялась банкам-переводчикам, связанным с денежными переводами, связанными с Иранской Корпусом Стражей Исламской Революции (IRGC), а также криптоадресам и криптовалютным биржам на территории Ирана.
Прокуратура указала, что один из адресов Entity A также был связан с финансовой сетью, контролируемой Sepehr Energy. Правительство США рассматривает Sepehr Energy как структуру, помогающую иранским военным сбывать нефть и осуществлять оборот средств.
Министерство юстиции утверждает, что Blessed Trust, Hexa Whale и связанные лица через несколько криптоадресов и сложные маршруты транзакций пытались скрыть источник средств, их принадлежность и конечное направление.
Binance не подвергается обвинениям в этом деле; криптобиржи снова стали фокусом внимания в истории с оборотом санкционных средств
Хотя документы Министерства юстиции неоднократно упоминают, что аккаунты Binance использовались для обработки соответствующих средств, в настоящее время фокус гражданского дела о конфискации — на участвующих активах и связанных структурах; при этом не утверждается, что Binance в рамках данного дела совершала какие-либо незаконные действия.
Это дело также демонстрирует особенность криптоактивов в сфере трансграничного правоприменения по санкциям. Соответствующие структуры могут быстро осуществлять трансграничный перевод активов, используя стейблкоины и некастодиальные адреса; при этом записи транзакций, оставленные в публичной блокчейн-сети, помогают правоохранительным органам отслеживать финансовые связи между различными адресами.
Министерство юстиции США заявило, что цель этой операции — перекрыть источник доходов иранского черного рынка нефти. Вице- федеральный прокурор Sean S. Buckley обвинил, что задействованная сеть использовала криптокомпании из Китая и других регионов для отмывания более чем 1,5 млрд долларов нефтяной выручки, а также для направления средств в военную систему Ирана. ФБР, в свою очередь, заявило, что будет продолжать отслеживание сети соответствующих средств, обходящих санкции с помощью криптоактивов.
«Конфискация криптоактивов на 61 млн долларов! США добились конфискации доходов от “нефтяного отмывания” на иранском черном рынке» — эта статья впервые была опубликована в «Crypto City».