Binance и ее основатель Чанпэн «CZ» Чжао признались в нарушении законов США об отмывании денег и финансировании терроризма, согласившись выплатить штраф в размере 4,3 млрд долларов
The
Вот что произошло.
15 февраля: Binance находилась под подозрением с 2018 года
Появились сообщения о том, что Binance является объектом нескольких расследований со стороны правоохранительных органов США, некоторые из которых начались еще в 2018 году.
1 марта: Конгресс вовлечен — Элизабет Уоррен возглавляет атаку
Binance попала под пристальное внимание Конгресса США 1 марта, когда сенаторы Элизабет Уоррен, Крис Ван Холлен и Роджер Маршалл направили письмо генеральному директору Binance Чанпэну «CZ» Чжао и генеральному директору Binance.US Брайану Шродеру с просьбой предоставить ответы на несколько обвинений и балансы компаний. Сенаторы не были удовлетворены ответами, и позже руководителей обвинили во лжи.
Письмо сенатора Уоррен и компании CZ. Источник: Офис сенатора Элизабет Уоррен 27 марта: CFTC выдвигает 7 обвинений
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против Чжао, главного специалиста по соблюдению Сэмюэля Лима и Binance, назвав семь пунктов обвинения в нарушениях в торговле и манипулировании рынком. Сообщается, что расследование CFTC началось в 2021 году. Чжао категорически отрицал обвинения.
5 мая: Министерство юстиции также положило глаз на Binance
Bloomberg сообщил, что Binance находится под следствием Министерства юстиции за нарушение санкций против России. Binance сохраняла присутствие в России до сентября.
Министерство юстиции расследует, использовалась ли Binance незаконно, чтобы позволить россиянам обойти санкции США и перевести деньги через крупнейшую в мире криптовалютную биржу https://t.co/AVgG55iSmx
— Bloomberg Crypto (@crypto) 5 мая 2023 г.
5 июня: Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула 13 обвинений
Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иск против Binance, Binance.US и Zhao 5 июня, предъявив 13 обвинений, включая незарегистрированные продажи ценных бумаг, предоставление возможности клиентам из США использовать биржу Binance, смешивание средств клиентов и корпораций, а также фиктивные продажи.
Иск SEC против Binance, Binance.US и CZ. Источник: Court Listener
SEC получила экстренный запретительный приказ в отношении Binance.US, и биржа резко сократила свою деятельность в США.
6 июля: начинается отток руководства Binance
Четыре старших члена команды Binance.US покинули компанию, положив начало волне уходов, которая продолжалась несколько месяцев.
2 августа: Министерство юстиции США обдумывает возможность действий в отношении Binance
Сообщалось, что Министерство юстиции рассматривает обвинения в мошенничестве против Binance. Чтобы избежать набега на биржу, в то время министерство склонялось к штрафам или соглашениям об отказе от судебного преследования.
14 августа: Binance.US пытается заблокировать SEC
Binance.US запросила защитный приказ против SEC, обвинив SEC в запуске «рыболовной экспедиции» в процессе раскрытия информации. Binance настаивала, что действовала добросовестно в этом процессе.
Binance добивается защитного предписания от SEC, утверждая, что они проводят «рыболовную экспедицию».https://t.co/NquMV8ShNK
— Молли Уайт (@molly0xFFF) 15 августа 2023 г.
13–14 сентября: Binance.US сокращает персонал, генеральный директор уходит в отставку, SEC реагирует
Binance.US уволила треть своей рабочей силы — около 100 человек, а также ушел ее генеральный директор Брайан Шродер. SEC пожаловалась в суд на отсутствие сотрудничества со стороны Binance в процессе раскрытия информации.
19 сентября: Binance.US одерживает небольшую победу над SEC
Binance.US одержала небольшую победу, когда суд отказал SEC в доступе к программному обеспечению биржи. Вместо этого судья предложил SEC быть более конкретной в своих запросах на раскрытие информации.
21 сентября: Binance требует отклонить иск SEC
Чжао, Binance и Binance.US обратились в суд с просьбой отклонить дело SEC против них. Они утверждали, что SEC неверно истолковала закон о ценных бумагах и навязывает свои полномочия задним числом. SEC парировала, что у Binance «искаженное толкование закона».
23 октября: Binance требует отклонить иск CFTC
Binance подала ходатайство об отклонении иска CFTC. Если CFTC одержит победу, это «позволит ей регулировать любую деятельность в криптовалюте [...], связанную с производным продуктом» по всему миру, заявила Binance. «Конгресс не сделал CFTC мировой полицией по производным инструментам, и суд должен отклонить попытку агентства расширить свое территориальное влияние за пределы того, что разрешено законом», — добавила биржа.
26 октября: благосостояние CZ падает, Конгресс требует от Министерства юстиции нанести удар
Индекс миллиардеров Bloomberg опустил Чжао с 11-го места среди самых богатых людей мира на несколько более скромное 95-е. Его личное состояние, как говорят, сократилось с $96,9 млрд до $17,3 млрд. Однако в ноябрьском списке его положение поднялось на 68-е место.
CZ на 68 месте в ноябрьском рейтинге миллиардеров Bloomberg. Источник: Bloomberg
В тот же день сенатор Синтия Ламмис и представитель Френч Хилл призвали Министерство юстиции принять меры против Binance и Tether за содействие уклонению от санкций. Это произошло через две недели после того, как Binance заморозила счета, связанные с ХАМАС.
21 ноября: CZ и Binance предъявлены обвинения
Правительство подало обвинительные заключения против Binance и Чжао в штате Вашингтон 14 ноября. Документы были обнародованы 21 ноября. Чжао покидает Binance в рамках сделки.
14 ноября против Binance были выдвинуты обвинения, раскрытые 21 ноября. Источник: CourtListener
Общая сумма штрафов составила более 4 миллиардов долларов, включая штрафы, наложенные лично на Чжао и Лима.
Мы рады сообщить, что достигли соглашения с несколькими агентствами США в связи с их расследованиями. Это позволяет нам перевернуть страницу сложной, но преобразующей главы обучения, которая помогла нам стать сильнее, безопаснее и еще более надежной платформой.
— Binance (@binance) 21 ноября 2023 г.
Журнал: Как защитить свою криптовалюту на нестабильном рынке — мнение экспертов и экспертов Bitcoin